Sam Bankman-Fried's (SBF) Alameda Research was misschien wel een van de belangrijkste handelsdesks in alle crypto, maar andere binnen het FTX-kartel speelden een belangrijke rol.
HiveEx, de Australische over-the-counter (OTC) handelsdesk, werd in 2018 opgericht door Fred Schebesta en Frank Restuccia. Alameda Research kocht HiveEx in augustus 2020 en benoemde SBF onmiddellijk tot directeur. De volgende maand kondigde FTX aan dat gebruikers via HiveEx op de crypto-uitwisseling konden storten.
Schebesta ook gekocht een belang in de lokale bank Australian Goldfields Money in 2018 en kondigde zijn voornemen aan om de eerste cryptobank van Australië te lanceren. HiveEx, nadat Schebesta dit belang had gekocht en voordat het werd gekocht door Alameda Research, had geadverteerd dat het andere cryptobedrijven aan het bankieren kon krijgen – zelfs degenen die herhaaldelijk door andere banken waren afgewezen.
HiveEx had zelfs een leidinggevende die verantwoordelijk was voor 'bankrekeningbemiddeling', vermoedelijk om dit proces voor verschillende klanten te helpen beheren.
Goldfields Money zou worden opgenomen in de ongedekte crediteurenmatrix en op de vermoedelijke lijst van FTX-bankpartners als onderdeel van de lopende faillissementszaak.
Dat heeft de Financial Times (FT) gezegd gerapporteerd op FTX-geïntegreerde OTC-desk Genesis Block, waarmee inwoners van Hong Kong hun geld konden inwisselen voor cryptocurrency of vice versa.
De oprichter van Genesis Block, Clement Ip, was ook een directeur van de Hong Kong-entiteit van FTX.
Lees verder: Het afbrokkelende rijk van Fred Schebesta, de titelloze Crypto King van Australië
Oprichter en directeur van Genesis Block, Vincent Hung, gaf koekjes van het merk FTX weg tijdens de grootse opening van Genesis Block.
Een voormalige medewerker beschreef aan de FT hoe het bedrijf ervoor zorgde dat mensen op straat in de rij stonden met zakken geld om in te wisselen voor cryptocurrency. Soms, zeiden ze, zou het ze moeten afwijzen omdat het kon niet genoeg crypto vinden.
Charles Yang, een van de partners bij Genesis Block – en naar verluidt Alameda Research – beschreef in een podcast hoe het bedrijf een netwerk onderhoudt van tientallen verschillende bankrekeningen die het gebruikte om geld over te maken. Yang beschreef deze functie als "een erg grijs gebied".
Zowel HiveEx als Genesis Block lijken deels belangrijke op- en afritten te zijn voor FTX en Alameda Research dankzij hun connecties met het banksysteem.
- Een van de bedrijven die deel uitmaakten van het faillissement van FTX was DAAG Trading DMCC, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten.
- Het Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) is een 'vrije zone' in de VAE met zeer beperkte regels. Er werd geadverteerd dat het kon bieden "maximaal zes visa per kantoor."
- Het contact-e-mailadres van DAAG Trading voor de DMCC leidt terug naar Pamedo Investment Group, een venture-firma gevestigd in Dubai. DAAG kreeg een vergunning om deel te nemen aan 'eigen handel in crypto-grondstoffen'.
Altalix, een handelsdesk gevestigd in het VK, was oorspronkelijk opgenomen in het FTX-faillissement voordat het werd verwijderd. Protos nam contact op met Altalix voor opheldering over zijn relatie met FTX en Alameda Research en zal updaten als we iets horen.
OTC Service AG, uit Zürich, Zwitserland, maakte geen deel uit van het FTX-faillissement, maar stond vermeld als een investering van Alameda Research in rapportage door de FT.
Over het algemeen lijkt het erop dat SBF, Alameda Research en FTX vertrouwden op een verscheidenheid aan trading desks over de hele wereld als zowel fiat on als off ramps, waaronder meerdere trading desks.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/