De Texas State Securities Board onderzoekt cryptocurrency exchange FTX, haar FTX.US dochteronderneming en oprichter en CEO Sam Bankman-Fried over mogelijke schendingen van effecten. Dat blijkt uit een recente rechtbankaanvraag, die maandag voor het eerst werd bekendgemaakt door de media van Barrons.
De toezichthouders onderzoeken of door FTX.US aangeboden rendementsrekeningen als niet-geregistreerde effecten moeten worden beschouwd, zoals beschreven in een aanvraag betreffende de faillissementsprocedure van het Voyager Digital crypto-leenplatform. In het recente verleden won FTX exchange het bod om de activa van de geldschieter te verwerven.
Joseph Jason Rotunda, directeur handhaving voor de Texas State Securities, heeft de verklaringen afgelegd in een aanvraag bij de faillissementsrechtbank die toezicht houdt op de mogelijke verkoop van de activa van Voyager Digital aan de FTX-beurs.
De directeur zei dat FTX mogelijk de staatswet overtreedt die de registratie en verkoop van effectenproducten regelt, aangezien het momenteel een opbrengstdragend product aanbiedt aan Amerikaanse gebruikers.
Rotunda onthulde dat hij via de FTX-app een account kon openen om een opbrengst te verdienen op zijn storting van Ether (ETH) en geld over te schrijven van zijn gekoppelde bankrekening. Volgens Rotunda verklaarde de app dat hij in aanmerking kwam voor een opbrengstdragende rekening, ondanks de algemene voorwaarden van het bedrijf dat FTX geen diensten zou aanbieden aan Amerikaanse klanten.
De directeur legde uit dat gebruikers met FTX tot 8% APY kunnen verdienen op de eerste $10,000 die gestort wordt en tot 5% APY op bedragen boven $10,000 en niet meer dan $10 miljoen. Ondanks het aanbod zei Rotunda dat FTX.US zich niet heeft geregistreerd om effecten aan te bieden of te verkopen in Texas.
Maar een FTX-woordvoerder heeft gereageerd op de beschuldigingen en zei dat het bedrijf al "in gesprek" was met regelgevers in Texas. Hij verklaarde dat de FTX een actieve aanvraag voor een licentie heeft die in behandeling is, en zei dat het bedrijf volledig opereert binnen de grenzen van wat het in de tussentijd kan doen.
Op 27 september FTX gewonnen het bod om de activa van het Canadese Voyager Digital te kopen, de failliete digitale activa geldschieter, voor $ 1.4 miljard. Voyager wordt ook onderzocht door de regelgevers over zijn opbrengstdragende rekeningen, die volgens Rotunda als niet-geregistreerde effecten kunnen worden beschouwd. Uit het rapport bleek dat FTX de gebruikers van Voyager wil terugbetalen die zijn getroffen door het bedrijf plotselinge sluiting.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/ftx.us-founder-sam-bankman-fried-are-under-probe-by-texas-regulators