FTX: Sam Bankman-Fried verblijft op de Bahama's

Gisteren begonnen er veel geruchten te circuleren over de mogelijkheid dat FTX-medeoprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried (SBF) zou worden uitgeleverd aan de VS. 

SBF is een paar dagen geleden op de Bahama's gearresteerd, maar als Amerikaans staatsburger kan hij worden uitgeleverd aan de VS. 

Er lopen verschillende rechtszaken tegen hem, zowel in de VS als op de Bahama's, maar de meeste eisers komen uit de VS. 

FTX, de arrestatie van Sam Bankman Fried

SBF wordt ervan beschuldigd op de een of andere manier verantwoordelijk te zijn voor de ineenstorting van FTX, de cryptobeurs die net voor half november de deuren sloot omdat ze failliet ging. 

Veel aanklachten hangen hem boven het hoofd, waaronder fraude. 

FTX was gevestigd op de Bahama's en SBF was daar fysiek gevestigd toen de zaak uitbrak. Het hoofdkantoor van de groep bevond zich immers precies in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's, dus het ligt voor de hand dat SBF daar gevestigd was. 

Toen de zaak eenmaal uitbrak, besloot SBF, in tegenstelling tot andere betrokkenen, op de Bahama's te blijven en niet te vluchten. Na enkele weken onderzoek kwam vorige week de arrestatiebevel uitgevoerd door de Bahamaanse wetshandhaving. 

Dus in eerste instantie werd SBF gevangen gezet op de Bahama's, blijkbaar met weinig verlangen om te worden uitgeleverd aan de VS. 

Het is zelfs vermeldenswaard dat de misdaden die tegen hem werden aangeklaagd grotendeels op de Bahama's werden gepleegd en dat de Bahamaanse rechterlijke macht als eerste een aanklacht tegen hem uitvaardigde. Het was dus helemaal niet absurd om te denken dat hij misschien niet zou worden uitgeleverd. 

De uitlevering van Sam Bankman Fried

Zelfs de dag na zijn arrestatie zou hij een hoorzitting in Washington bijwonen in een congrescommissie, bijgewoond door de nieuwe CEO van FTX, die het herstructurerings- en liquidatieproces leidt. 

Het is misschien geen toeval dat de Bahamaanse autoriteiten besloten hem te arresteren, omdat ze misschien vreesden dat SBF van de hoorzitting in Washington zou profiteren om de Bahama's te verlaten en nooit meer terug te keren. Aan de andere kant zijn zijn handlangers de Bahama's ontvlucht, dus het is meer dan legitiem dat de lokale rechterlijke macht een ontsnapping vreesde. 

Aanvankelijk leek het erop dat SBF niet van plan was uitlevering aan de VS te vragen. Bovendien leken de Bahamaanse autoriteiten van plan te zijn hem in het land vast te houden, zodat hij berecht kon worden. 

Gisteren was het keerpunt. Er begonnen verschillende geruchten te volgen dat hij uitlevering aan zijn thuisland had aangevraagd en verkregen. 

De achteruitgang

Het leek zelfs een uitgemaakte zaak, zozeer zelfs dat men dacht dat hij gisteren al naar de VS kon verhuizen. Het is vermeldenswaard dat de Bahama's praktisch aan de VS grenzen, hoewel het een eiland is, zodat het minder dan anderhalf uur vliegen is van Nassau naar Miami, de dichtstbijzijnde Amerikaanse stad. 

In plaats zoals CNBC meldt, werd SBF gisteren teruggestuurd naar een Bahamaanse gevangenis, met een chaotische scène in de rechtbank nadat het plan om af te zien van uitlevering aan de VS vastliep. 

Volgens sommige berichten in de lokale media had SBF gisteren ingestemd met uitlevering en zijn advocaat opgedragen de hoorzittingen voort te zetten. In plaats daarvan wordt nu verwacht dat hij tegen het einde van deze week terugkeert naar de rechtbank in de Bahama's.

Er circuleert ook een video waarin SBF zichtbaar trillend terugkeert naar de rechtbank. Zijn advocaat zei dat hij "geschokt" was dat Bankman-Fried terug was in een Bahamaanse rechtbank.

De situatie lijkt nu erg onzeker, zo niet chaotisch. 

Aan de andere kant is het in de Bahama's niet gebruikelijk dat de rechterlijke macht betrokken raakt bij gerechtelijke zaken van deze omvang. 

Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat de Amerikaanse autoriteiten hard lobbyen om te proberen SBF uitgeleverd te krijgen aan de VS, zodat hij daar kan worden berecht. 

Gevangenisstraf op de Bahama's

Het is de moeite waard hieraan toe te voegen dat de Bahamaanse gevangenis waar SBF wordt opgesloten, Fox Hill, een zeer slechte reputatie heeft. 

SBF komt uit een welvarende familie, en toen hij de leiding had over FTX was hij gewend om met gemak grote sommen geld uit te geven, waarbij het hem zeker niet aan comfort ontbrak. 

Het is dus niet alleen normaal dat hij het helemaal niet goed heeft in Fox Hill, zozeer zelfs dat hij vrijwillig zijn uitlevering accepteerde, maar het is ook heel begrijpelijk dat hij geschokt en gespannen is. 

Volgens een rapport uit 2020 van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden de levensomstandigheden in de gevangenis van Fox Hill erbarmelijk zijn als gevolg van overbevolking, slecht voedsel, onvoldoende sanitaire voorzieningen, slechte ventilatie en onvoldoende medische zorg.

Het is vermeldenswaard dat SBF veganistisch is, zozeer zelfs dat het lijkt alsof de directeur van de Fox Hill-gevangenis verzoeken ontving, zo niet regelrechte druk, van SBF's machtige vrienden en familieleden die hem probeerden over te halen hem een ​​dieet te geven dat in overeenstemming was met zijn voorkeuren . Het is echter niet bekend of deze verzoeken toen ook daadwerkelijk zijn ingewilligd. 

SBF's vrienden

SBF heeft door de jaren heen veel vrienden gemaakt. 

Alameda Research is opgericht in 2017, maar het was met de oprichting van FTX in 2019 dat hij toegang kreeg tot enorme hoeveelheden geld van de klantendeposito's van de beurs. 

In theorie had hij die fondsen niet moeten gebruiken alsof ze eigendom waren van het bedrijf, maar blijkbaar deed hij dat wel. Hoewel dit de oorzaak was van het falen van FTX, stelde het SBF een paar jaar in staat om absurde bedragen uit te geven, bijvoorbeeld om veel vrienden te maken. 

Hij schonk met name vele miljoenen dollars aan Amerikaanse verkiezingskandidaten in zowel 2020 als 2022. De meeste van deze donaties lijken naar democratische politici te zijn gegaan, en juist op dit gebied had SBF veel vrienden weten te maken. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de veel te vriendelijke behandeling die hij kreeg van de democratische voorzitter van de House Financial Services Committee die vorige week om zijn aanwezigheid op de hoorzitting had verzocht. 

In feite had SBF aanvankelijk de uitnodiging afgewezen terwijl hij nog een vrij man was en de reactie van voorzitter Waters op deze weigering was maar al te zacht geweest. 

SBF wist ook vele beroemdheden, waaronder de zeer beroemde Tom Brady, te betrekken bij zijn uitgebreide plan om de uitwisseling te promoten. 

Met andere woorden, door middel van donaties, financiering, financiële hulp, aalmoezen en sponsorcontracten maakte hij veel vrienden, terwijl hij geld uitgaf dat niet van hem was, maar van zijn uitwisselingsklanten. 

Om deze reden wordt aangenomen dat hij nog steeds veel vrienden in de VS heeft die hem tijdens het proces kunnen helpen. 

Het is echter vermeldenswaard dat dit niet de eerste keer is dat dergelijke dingen in de VS zijn gebeurd, en in deze gevallen zijn zulke vrienden vaak AWOL gegaan nadat er duidelijke en ondubbelzinnige misdaden aan het licht waren gekomen. 

In sommige opzichten doet de SBF-affaire inderdaad denken aan Bernie Madoff, die later tot 150 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en in de steek werd gelaten door alle vele vriendschappen die hij in de loop van de tijd had verzameld. 

Het is niet mogelijk om a priori te weten hoeveel hulp SBF nu in de VS zou kunnen hebben, maar het is waarschijnlijk dat hij heel weinig heeft in de Bahama's. Het is dus mogelijk dat zijn uiteindelijke uitlevering voor hem veel meer voordelen dan nadelen heeft.