De toekenning door FTX van een eigenaardige opnameperiode voor Bahamaanse rekeningen terwijl de rest van de wereld werd buitengesloten, heeft de aandacht getrokken van het Amerikaanse Congres.
Veteraan insolventie-expert John Ray, die het roer overnam als CEO om de herstructurering van de beurs af te handelen, getuigde dinsdag tijdens een congrescommissievergadering over de afwezigheid van het bijhouden van gegevens door FTX en de status van het terugvorderen van fondsen.
Ray onthulde dat het herstructureringsteam van FTX tot nu toe heeft gewerkt verzekerde meer dan $ 1 miljard aan activa. Toen de Amerikaanse vertegenwoordiger William Timmons echter vroeg naar geld dat door Bahamaanse burgers aan de beurs was onttrokken, gaf Ray niet zoveel details.
Maar Timmons onthulde dat het Congres een lijst heeft van 1,500 Bahamanen die tussen 25 en 10 november gebruik hebben gemaakt van een periode van ongeveer 11 uur om geld op te halen. FTX heeft zijn hoofdkantoor op de Bahama's, waar veel belangrijke medewerkers woonden, waaronder Bankman-Fried en Alameda Research CEO Caroline Ellison.
FTX.com had onderbroken opnames voor de rest van de wereld in die tijd, een stap waarvan Bankman-Fried beweerde dat lokale toezichthouders hadden gevraagd (later ontkenden ze dat dit het geval was).
Sommige niet-Bahamiaanse inwoners, wanhopig op zoek naar hun bevroren tegoeden, vonden uiteindelijk een maas in de wet om dit te doen via het NFT-platform van FTX, die online werd achtergelaten. Inwoners van Bahama's zouden zeer dure - maar verder onopvallende - NFT's aanbieden, die gestrande gebruikers zouden kopen met hun volledige saldo.
Hierdoor konden lokale rekeningen het geld namens hen volledig opnemen. Blockworks meldde destijds dat de NFT's die voor hoge prijzen werden verkocht, met behulp van dit schema $ 50 miljoen aan volume op de markt brachten.
Het totale bedrag dat naar verluidt van Bahamaanse rekeningen is gehaald, is $ 100 miljoen, volgens Timmons, die Ray vroeg: "Je bent van plan achter dat geld aan te gaan, correct?"
'We zullen elke mogelijke actie onderzoeken,' antwoordde Ray. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel van het geld is opgenomen door daadwerkelijke inwoners van Bahama's.
Toen hij opnieuw op de zaak werd gedrukt, zei Ray dat ze "zeker elke actie zullen ondernemen om het geld terug te vorderen".
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram.
Bron: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds