Juridische strijd escaleert rond 'heimelijke verstandhouding' tussen Bankman-Fried en Bahamaanse regering

Een federale faillissementsrechter zal bewijs horen over de mogelijk criminele verplaatsing van activa uit FTX en zijn gelieerde bedrijven, in wat de laatste escalatie is van een verhitte juridische strijd tussen het mislukte nieuwe leiderschap van het cryptobedrijf en de federaal aangeklaagde voormalige CEO Sam Bankman-Fried.

De nieuwe FTX-CEO John Ray III en advocaten van de firma Sullivan en Cromwell, die het bedrijf vertegenwoordigen in het Chapter 11-faillissementsproces, hebben beweerd dat Bankman-Fried, FTX-medeoprichter Gary Wang en de Bahamaanse regering hebben samengespannen om honderden miljoenen te beschermen van dollars aan activa uit Amerikaanse gerechtelijke procedures.

Daarom willen ze de doorlopende toegang blokkeren voor advocaten die FTX Digital Markets vertegenwoordigen, de Bahamaanse operatie die een groot deel van de handel in digitale activa van het mislukte bedrijfsimperium afhandelde, tot computersystemen van die dochteronderneming. FTX DM was de tak van het bedrijf dat honderden miljoenen dollars aan activa verloor uren nadat Bankman-Fried zijn bedrijven onder faillissementsbescherming had gebracht; de Bahamaanse Securities Commission, een financiële toezichthouder, zei dagen later dat het nu een groot deel van die activa in een cold wallet aanhield.

"Wij zijn van mening dat elke dynamische toegang onmiddellijk zal worden verleend aan de regering van de Bahama's en in het bijzonder aan de Securities Commission", betoogde James Bromley, een partner van Sullivan en Cromwell die FTX vertegenwoordigt, tegen rechter John Dorsey van de US Bankruptcy Court, District of Delaware.

Bromley merkte op dat eerdere toegang tot de commissie heeft geleid tot de verplaatsing van honderden miljoenen dollars aan activa uit FTX en onder controle van de Bahamaanse toezichthouder. Dit werd gedaan op een manier die mogelijk in strijd is met de Amerikaanse faillissementswet die bedoeld is om activa op hun plaats te houden om uiteindelijk geld terug te verdienen voor iedereen die geld heeft verloren door het falen van bedrijven. De partner van Sullivan en Cromwell stelde voor om "statische toegang" van de systemen te bieden in plaats van "dynamische" doorlopende toegang.

Chris Shore, een advocaat die was ingehuurd om de Bahamaanse operatie te liquideren, was het niet eens met Bromley's karakterisering terwijl hij de rechter vroeg om continue toegang tot de systemen van FTX DM. De lat mag niet worden gelegd waar de vereffenaars "moeten bewijzen dat er geen samenzwering was tussen de commissie en SBF", voordat ze toegang krijgen tot de computersystemen.

De volledige hoorzitting over het onderwerp, gepland voor 6 januari, voegt een nieuw item toe aan Bankman-Fried's lange lijst van juridische zorgen, terwijl beschuldigingen van te kwader trouw opereren ook zijn geuit tegen advocaten die hij heeft ingehuurd voor de Bahamaanse operatie en de Bahamaanse regering zelf. De hoorzitting van 6 januari kan getuigen omvatten, waaronder mogelijk Bankman-Fried, afhankelijk van de status van zijn andere gerechtelijke procedures. De door schandalen geteisterde cryptomagnaat werd gisteravond door de Bahamaanse autoriteiten gearresteerd en borgtocht geweigerd.

Maar rechter Dorsey vroeg advocaten die FTX vertegenwoordigden, de advocaten die door Sam Bankman-Fried waren ingehuurd om FTX DM te liquideren, en vertegenwoordigers van de Bahamaanse regering om te proberen het probleem op te lossen.

Advocaten die FTX vertegenwoordigen in het faillissement hebben maandag documenten ingediend toont e-mails tussen Bankman-Fried en Bahamaanse procureur-generaal Ryan Pinder waarin Bankman-Fried aanbiedt om Bahamaanse klanten te genezen vóór die uit andere landen. De advocaten van het bedrijf brengen die correspondentie in verband met de verplaatsing van honderden miljoenen dollars aan activa, en zeggen dat Bankman-Fried en Wang nieuwe tokens hebben geslagen en deze hebben opgenomen in de activa die ze hebben overgedragen aan de Bahamaanse regering nadat ze het faillissement van de VS hadden aangevraagd. vereist de bevriezing van tegoeden.

Pinder en de Securities Commission hebben gezegd dat ze het faillissementsproces dat de meerderheid van de bedrijven die onder de FTX-paraplu vallen, zijn ingegaan, niet erkennen, en behouden hun eigen jurisdictie over de Bahamaanse operatie.

De rechter stelt ook argumenten uit over het openbaar maken van de namen van enkele van de entiteiten waaraan FTX en zijn gelieerde ondernemingen geld verschuldigd zijn. Het bedrijf maakte bezwaar en zei dat zijn klantenlijsten een waardevol bezit zijn dat kan worden verkocht om vervolgens geld terug te betalen aan degenen die door de ineenstorting zijn getroffen, en dat er privacykwesties zijn in verband met een openbare notering, vooral voor individuen. Advocaten van de Amerikaanse regering hebben betoogd dat de bedrijven die FTX en zijn gelieerde ondernemingen het meeste geld verschuldigd zijn, openbaar moeten worden gemaakt als onderdeel van de standaard faillissementspraktijk.

Die argumenten zullen nu plaatsvinden nadat een commissie van klanten die zijn getroffen door de ineenstorting van FTX, bekend als een commissie van schuldeisers, kan worden opgericht. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering zei dat het vormen van een commissie moeilijk was vanwege de geografische spreiding van de klanten van het failliete bedrijf. 

Maar rechter Dorsey hield een hoorzitting in de zaak die gepland was voor vrijdag om 10 uur EST voor zaakadvocaten om verdere argumenten rond de kwestie van computertoegang te horen als er geen oplossing kan worden bereikt buiten de rechtbank. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.