Dochteronderneming FTX Dubai stuurde $ 10 miljoen naar schaduwrijke Alameda-gelinkte dochteronderneming na faillissement ⋆ ZyCrypto

Dagen na de epische ineenstorting van het crypto-imperium van Sam Bankman Fried, zijn er details naar voren gekomen dat de dochteronderneming van FTX in Dubai 10 miljoen dollar heeft overgemaakt aan een weinig bekend Amerikaans bedrijf dat eigendom is van Alameda Research.

Volgens een rapport van 9 januari door DL ​​News, verwijzend naar bronnen die bekend zijn met de zaak, voerde FTX FZE, ook bekend als FTX-MENA, op 10 november een bankoverschrijving van $ 16 miljoen uit voor het geld naar North Dimension, eigendom van Alameda. Een document onthulde dat de in New York gevestigde bank JP Morgan het geld ontving.

Na de overdracht toonde een document gemarkeerd als "beperkt" aan dat er voor ongeveer $ 460,000 aan activa op de rekening stond. Volgens gerechtelijke documenten had FTX ZE ten minste drie bankrekeningen in Dubai. Met name de Virtual Assets Regulatory Authority van de VAE, de crypto-regulerende autoriteit in het land, heeft de licentie van FTX FZE in november opgeschort nadat deze in juli was goedgekeurd.

Op basis van faillissementsdocumenten die afgelopen november zijn ingediend, werd North Dimension Inc vermeld als een van de 130 bedrijven in het uitgestrekte rijk van Sam Bankman-Fried. In tegenstelling tot FTX kreeg de naam echter een laag profiel en was er weinig bekend over zijn bedrijf.

Ondanks de ondoorzichtigheid van North Dimensions merkten toezichthouders echter op dat het bedrijf een cruciale rol speelde in de puinhoop bij FTX. Ze beweerden zelfs dat FTX-functionarissen het op die manier wilden helpen FTX-fondsen verplaatsen met weinig tot geen controle. Op 21 december verwees de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission naar North Dimension als een "in Delaware geregistreerde volledige dochteronderneming van Alameda" die "opzettelijk geen naam had die gemakkelijk herkenbaar was" bij het hedgefonds.

North Dimensions, een dochteronderneming van Alameda Research, het handelsbedrijf opgericht door Bankman-Fried, werd gebruikt om gebruikersgelden over te hevelen van FTX naar Alameda, volgens een klacht die vorige maand door de Securities and Exchange Commission werd ingediend. Interessant is dat uit een onderzoek door NBC News bleek dat North Dimension Inc., opgericht in 2020, ook geregistreerd stond als een nep online elektronicabedrijf op een website die sindsdien is verwijderd.

“Als John Ray (FTX Faillissementsadvocaat) hier toestemming voor heeft gegeven, is dat prima. Zo niet, dan is het verduistering en faillissementsfraude. Ik vind het moeilijk om te zien dat een bank die overboeking goedkeurt nadat het faillissement was aangevraagd, tenzij John Ray het goedkeurde. JW Verret, hoogleraar effectenrecht aan de George Mason Law School, merkte op.

Vorige week pleitte FTX-oprichter Sam Bankman-Fried niet schuldig aan strafrechtelijke aanklachten wegens oplichting van FTX-klanten en het gebruik van FTX-gelden om Alameda te ondersteunen. Later kwamen Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research en Gary Wang, medeoprichter van FTX, pleitte schuldig op alle beschuldigingen van fraude tegen hen en hebben naar verluidt samengewerkt met openbare aanklagers.