Volgens de Bahamaanse rechtbankverslagen die op 14 december zijn ingediend, vertelde Ryan Salame, de voormalige co-CEO van FTX Digital Markets, op 9 november aan de Securities Commission of the Bahamas (SCB) dat FTX het verzenden van klantgelden aan haar zusterhandelsfirma Alameda Research.
Hij vertelde de SCB ook dat slechts drie mensen de vereiste toegang hadden om activa van klanten over te dragen naar Alameda: voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, FTX-medeoprichter Zixiao "Gary" Wang en FTX-ingenieur Nishad Singh.
De beschuldiging spoorde SCB-directeur Christina Rolle aan om contact op te nemen met de commissaris van de Royal Bahamas Police Force om een onderzoek aan te vragen.
De gegevens onthullen de eerste bekende instantie van een leidinggevende van de ondersteunende autoriteiten van FTX of Alameda.
Op 4 december werd er volop gespeculeerd toen foto's beweerden Alameda CEO Caroline Ellison te laten zien in een New Yorkse coffeeshop op korte loopafstand van het Amerikaanse advocatenkantoor, waardoor sommigen dachten dat ze mogelijk een deal met de autoriteiten had gesloten in de nasleep van de ineenstorting van de FTX.
Een hooggeplaatste leidinggevende bij de Bahamaanse entiteit van FTX tipte lokale toezichthouders over mogelijke fraude bij de cryptocurrency-uitwisseling, slechts twee dagen voordat de beurs gedwongen werd te sluiten.
Dit verhaal is in ontwikkeling en er zal meer informatie worden toegevoegd zodra deze beschikbaar komt.
Bron: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried