FTX probeert miljoenen gedoneerd aan goede doelen terug te vorderen

De ter ziele gegane crypto-uitwisseling FTX en de oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) schonken miljoenen aan goede doelen. Nu probeert het nieuwe management van het bedrijf de donaties terug te vorderen, meldde de Wall Street Journal (WSJ) op 8 januari.

John. J. Ray, momenteel hoofd van het FTX-management, heeft gezegd dat het een uitdaging was om de totale activa en passiva van het bedrijf te achterhalen en zelfs hoeveel bankrekeningen het had.

Federale aanklagers en toezichthouders beweren dat SBF, FTX en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder het ter ziele gegane hedgefonds Alameda Research, gebruikersfondsen hebben gestolen en miljarden dollars hebben gestoken in risicovolle weddenschappen die niet zijn gelukt. FTX en zijn dochterondernemingen hebben in november 2022 het faillissement aangevraagd.

SBF pleitte 'niet schuldig' aan meerdere gevallen van fraude eerder deze week, en zijn strafproces is gepland voor oktober 2023. Een woordvoerder van SBF vertelde WSJ dat liefdadigheidsdonaties werden gedaan met handelswinsten, niet met gebruikersgelden.

De liefdadigheidsdivisie Future Fund van FTX had in september 160 meer dan $ 110 miljoen uitgekeerd aan meer dan 2022 non-profitorganisaties. Volgens een eerdere versie van de inmiddels ter ziele gegane website van Future Fund, werden de donaties toegekend aan biotech-startups en universitaire onderzoekers die werken aan Covid-19-vaccins en voorbereiding op een pandemie, programma's die online bronnen en mentoring bieden aan STEM-studenten op het platteland van India en China, en non-profitorganisaties die zonnepanelen ontwikkelen.

Zelfs met de crypto-beermarkt in volle gang tot 2022, beloofde Future Fund $ 3.6 miljoen aan AVECRIS om een ​​genetisch vaccinplatform te ontwikkelen. Het beloofde ook $ 5 miljoen aan de Atlas Fellowship om beurzen en een zomerprogramma voor middelbare scholieren te ondersteunen.

De grootste donatie werd gedaan aan biotech-startup HelixNano, die $ 10 miljoen ontving om proeven uit te voeren met een Covid-19-vaccin.

In een persbericht op 19 december 2022 kondigde FTX aan dat het was benaderd door meerdere partijen die geld wilden terugbetalen dat was ontvangen van FTX en zijn gelieerde ondernemingen.

Onlangs bijvoorbeeld een op machine learning gericht non-profit Alignment Research Center aangekondigd dat het de subsidie ​​van $ 1.25 miljoen die het van de FTX Foundation heeft ontvangen, zou terugbetalen. Het zei dat de fondsen "moreel (zo niet wettelijk) eigendom zijn van FTX-klanten of schuldeisers."

Evenzo, op 20 december, ProPublica, een non-profit onderzoeksmedia-outlet, zei het zou de $ 1.6 miljoen teruggeven die het ontving van Building A Stronger Future, de familiestichting van SBF.

Het probleem is echter dat veel van de liefdadigheidsinstellingen het geld, of in ieder geval een deel ervan, dat ze van FTX en zijn gelieerde ondernemingen hebben ontvangen, al hebben uitgegeven. Good Food Institute, een non-profit denktank die zich richt op plantaardige en celgebaseerde vleesalternatieven, heeft bijvoorbeeld het volledige geld uitgegeven dat het ontving van twee FTX-subsidies, meldde WSJ.

Bovendien heeft Stanford Medicine, dat ongeveer $ 4.5 miljoen ontving, wat geld uitgegeven. Een woordvoerder vertelde WSJ dat het de resterende fondsen vasthoudt in afwachting van juridische duidelijkheid.

In een interview met WSJ op 3 december vertelde SBF aan WSJ dat hoewel de meeste van zijn liefdadigheidsdonaties oprecht waren, sommige werden gedaan om publieke gunst te verwerven. Hij zei:

"Toen ik beloofde $ 2,000 weg te geven aan een goed doel met een merknaam als onderdeel van een promotie met betrekking tot de activiteiten van FTX, was dat evenveel PR als al het andere."

Faillissementsexperts vertelden WSJ dat het al dan niet terugbetalen van FTX-subsidies afhangt van het feit of de uitwisseling solvabel was op het moment van schenken. Bovendien hebben bedrijven die geld van de FTX Foundation hebben ontvangen mogelijk extra bescherming.

Als de rechtbank FTX echter tot een Ponzi-fraude verklaart, zoals de aanklagers beweren, moeten de bedrijven het geld mogelijk terugbetalen, aldus de faillissementsexpert.

SBF was ook een van de belangrijkste politieke donoren in de VS en schonk een geschat $ 80 miljoen in 18 maanden. Ray probeert ook alle politieke donaties terug te vorderen.

Een dag na de arrestatie van SBF zei Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, dat Alameda Research "vuil geld" dat van gebruikers was gestolen, gebruikte om miljoenen aan politieke partijen te schenken om "tweeledige invloed te kopen".

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat FTX $ 7 miljoen aan voedsel en meer dan $ 15 miljoen aan luxe hotels in de Bahama's heeft uitgegeven in de negen maanden voorafgaand aan het faillissement.

Reuters meldde dat de Amerikaanse trustee Andrew Vara op 7 januari bezwaar had ingediend tegen de plannen van FTX om LedgerX en zijn divisies in Japan en Europa te verkopen. Vara riep op tot een volledig en onafhankelijk onderzoek vóór de verkoop van de bedrijven, aangezien de bedrijven mogelijk informatie hebben over het faillissement en de fraude van FTX.