Forsage Platform-oprichters aangeklaagd in $ 340 miljoen Ponzi-regeling -

De oprichters van een DeFi-crypto-investeringsplatform, Forsage, zijn door de federale grand jury in het district Oregon aangeklaagd voor het runnen van een Ponzi-plan van $ 340 miljoen. Volgens een aankondiging van het Amerikaanse ministerieTot de aangeklaagden behoren Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov en Olena Oblamska, burgers van de Russische Federatie.

Forsage-oprichters aangeklaagd in $ 340 miljoen DeFi Crypto-regeling

Eerste aangeklaagde criminele fraudezaak met betrekking tot een DeFi Ponzi-regelinghttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Criminele Divisie (@DOJCrimDiv) 22 februari 2023

De DOJ merkte op dat de vier naar verluidt Forsage aanprezen als een gedecentraliseerd matrixproject op basis van netwerkmarketing en slimme contracten. Het project voerde zelfuitvoerende contracten uit op de blockchain. Met name promootten de beklaagden Forsage bij het publiek via sociale mediaplatforms als een legitiem bedrijf. Dat klopte echter niet. De Russen exploiteerden Forsage in werkelijkheid als een Ponzi- en piramide-investeringsplan. Dat wil zeggen, het kostte wereldwijd ongeveer $ 340 miljoen van slachtofferinvesteerders.

Een Ponzi-regeling is een vorm van fraude waarbij eerdere investeerders worden betaald met geld dat is opgehaald bij nieuwe investeerders.

Met name assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de afdeling Criminaliteit van het ministerie van Justitie beweerde:

De afdeling zet zich in voor het ter verantwoording roepen van fraudeurs die investeerders bedriegen, ook in de opkomende DeFi-ruimte. De aanklachten geven aan dat de afdeling in staat is om alle onderzoekstools, inclusief blockchain-analyse, te gebruiken om fraude met crypto- en digitale activa aan het licht te brengen.

Forsage-gecodeerde slimme contracten

Forsage vertrouwde op slimme contracten op Ethereum (ETH), Binance Smart Chain en Tron blockchains die consistent waren met het Ponzi-schema. Wanneer investeerders in Forsage investeerden door een "slot" in een Forsage smart contract te kopen, leidde het smart contract het geld automatisch om naar hun Forsage-investeerders. "De aanklacht van vandaag is het resultaat van een rigoureus onderzoek dat maanden heeft geduurd om de systematische diefstal van honderden miljoenen dollars bij elkaar te brengen", zei Natalie Wight.

Verder heeft de Amerikaanse advocaat voor het district Oregon, Natalie, bekend:

Het is ingewikkeld om buitenlandse actoren aan te klagen die nieuwe technologie hebben gebruikt om fraude te plegen in een opkomende financiële markt. Alleen mogelijk met de volledige en mogelijke coördinatie van meerdere wetshandhavingsinstanties.

Uit de blockchain-analyses bleek dat meer dan 80% van de investeerders minder cryptocurrency ontving dan ze erin stopten. Verder ontving meer dan 50% helemaal niets.

Desalniettemin beweerde de speciale agent van Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, dat de vier moderne technologie en ondoorzichtige taal gebruikten om het zuurverdiende geld van de investeerder op te lichten. Ivan merkte verder op dat “de technologie kan veranderen, maar de zwendel blijft hetzelfde met de samenwerking tussen onze partners. We kunnen de valse beloften doorzien en de plannen aan het licht brengen.”

Met name zouden de beklaagden naar verluidt ten minste één van Forsage's accounts hebben gecodeerd, bekend als het "xGold" slimme contract op de Ethereum-blockchain, op een manier die op frauduleuze wijze het geld van investeerders overhevelde. De verklaringen van het bedrijf aan de investeerders beweerden echter dat 100% van de inkomsten van Forsage rechtstreeks naar de projectleden gaat zonder enig risico.

De vier oprichters van het platform worden elk beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen. Als ze worden veroordeeld, riskeren de beklaagden een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf.

Forsage Ambassador-programma

Op 22 februari plaatste Forsage een thread via Twitter waarin hij beweerde dat de leden van de gemeenschap die deelnemen aan "The Ambassador Program" maandelijkse beloningen konden verdienen door specifieke taken uit te voeren. Het programma is ingesteld om te worden geopend op 1 maart 2023.

2/3

De voorinschrijving gaat binnenkort open, dus aarzel niet om er als een van de eersten bij te zijn!

🌎 Het Ambassador-programma is niet alleen een kans om beloningen te verdienen, maar ook om nieuwe leden voor het team aan te trekken, de producten beter te leren kennen en uw horizon in de wereld van Web3 te verbreden.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 februari 2023

In augustus 2022 heeft de Securities and Exchange Commission de vier oprichters en zeven promotors echter aangeklaagd fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten. De aanklachten bij de US District Court in Illinois beweerden dat de oprichters en promotors van Forsage een frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-regeling gebruikten om wereldwijd meer dan $ 300 miljoen op te halen bij particuliere investeerders. Volgens de SEC filing, werd Forsage zo gemodelleerd dat investeerders financieel beloond zouden worden door nieuwe investeerders voor het platform te werven in een typische Ponzi-structuur, die zich uitstrekte over verschillende landen, waaronder Rusland en de Verenigde Staten.

Met name de waarnemend chef van de Crypto Asset and Cyber ​​Unit van de SEC, Carolyn Welshhans, merkte destijds op dat:

Fraudeurs zouden de federale effectenwetten moeten omzeilen door hun schema's in te zetten op slimme contracten en blockchains.

Forsage-gevechten met agentschappen

In 2020 was Forsage gemarkeerd door de Filippijnse Securities and Exchange Commission waarschijnlijk Ponzi. Het platform was echter een maand later de tweede meest populaire Ethereum DApp op de ranglijst. In maart 2021 ontving Forsage een last onder dwangsom van de Montana Commissioner of Securities and Insurance.

Een aanklacht wordt echter ingediend door een grand jury als de aanklagers de meesten van hen ervan kunnen overtuigen dat een formele beschuldiging gerechtvaardigd is na een onderzoek. Aan de andere kant zijn aanklachten gevallen waarin openbare aanklagers strafrechtelijke aanklachten indienen en een persoon of groep van een misdrijf beschuldigen.

Meer nieuws:

Fight Out (FGHT) - Nieuwste zet om project te verdienen

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten