De oprichters achter het vermeende "wereldwijde Ponzi" -plan Forsage van $ 340 miljoen zijn aangeklaagd door een federale grand jury in het district Oregon.
De vier Russische oprichters - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov - zijn formeel verdachte volgens een verklaring van het ministerie van Justitie (DOJ) van 340 februari.
"De aanklacht van vandaag is het resultaat van een rigoureus onderzoek dat maanden heeft geduurd om de systematische diefstal van honderden miljoenen dollars bij elkaar te brengen", zei de Amerikaanse advocaat Natalie Wight van het district Oregon, en voegde eraan toe:
"Aanklachten indienen tegen buitenlandse actoren die nieuwe technologie hebben gebruikt om fraude te plegen in een opkomende financiële markt, is een gecompliceerde onderneming die alleen mogelijk is met de volledige en volledige coördinatie van meerdere wetshandhavingsinstanties."
Forsage had zichzelf aangeprezen als een gedecentraliseerd financieringsplatform met een laag risico, gebouwd op de Ethererum-blockchain waarmee gebruikers passief inkomen op lange termijn konden genereren. Blockchain-analyses onthulden echter naar verluidt dat 80% van de "investeerders" van Forsage minder hebben teruggekregen dan ze hadden ingelegd.
Volgens de DOJ bleek uit analyse van de slimme contracten dat fondsen die werden ingezameld toen nieuwe investeerders "slots" in de slimme contracten van Forsage kochten, werden omgeleid naar oudere investeerders, wat consistent is met een "Ponzi-schema".
Forsage heeft nog steeds een actief Twitter-account, dat op 22 februari een thread plaatste waarin werd beweerd dat communityleden die deelnemen aan "The Ambassador Program" maandelijkse beloningen zouden kunnen verdienen door bepaalde taken uit te voeren.
2/3
De voorinschrijving gaat binnenkort open, dus aarzel niet om er als een van de eersten bij te zijn!
Het Ambassador-programma is niet alleen een kans om beloningen te verdienen, maar ook om nieuwe leden voor het team aan te trekken, de producten beter te leren kennen en uw horizon in de wereld van Web3 te verbreden.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22 februari 2023
Op 1 augustus heeft de Securities and Exchange Commission de vier oprichters en zeven promotors aangeklaagd fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten, met waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC, Carolyn Welshhans, die destijds zei:
"Oplichters kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te concentreren op slimme contracten en blockchains."
De Filippijnen Securities and Exchange Commission had ook markeerde Forsage als een waarschijnlijke Ponzi in 2020, maar een maand later was het platform nog steeds de op één na populairste DApp op de Ethereum-blockchain.
Zie ook: Crypto, CEO van forexplatform pleit schuldig aan fraudeplan van $ 248 miljoen
Terwijl een aanklacht verwijst naar het geval waarin een officier van justitie strafrechtelijke aanklachten indient en een persoon of groep van een misdrijf beschuldigt, wordt een aanklacht ingediend door een grand jury als de officieren van justitie een meerderheid van hen ervan kunnen overtuigen dat een formele beschuldiging gerechtvaardigd is na een onderzoek .
Grote jury's zijn gebruikelijk bij federale en ernstige staatsmisdrijven.
Bron: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme