Voormalig FTX-directeur Nishad Singh is naar verluidt van plan schuld te bekennen

• Voormalig FTX-directeur Nishad Singh is naar verluidt van plan schuldig te pleiten aan strafrechtelijke vervolging.
• Singh kan worden geconfronteerd met afzonderlijke aanklachten ingediend door de SEC en CFTC.

Nishad Singh, het voormalige hoofd engineering bij de ingestorte beurs FTX, is naar verluidt van plan schuld te bekennen aan strafrechtelijke aanklachten die zijn ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De deal is nog niet afgerond. 

Nishad Singh onderhandelt over een pleidooiovereenkomst met aanklagers

Volgens een rapport van Bloomberg, heeft Nishad Singh de details van zijn pleidooiovereenkomst met aanklagers uitgewerkt in afwachting van de indiening van fraudelasten door het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York.

Hoewel de voorwaarden van de overeenkomst nog niet zijn bekendgemaakt, zou een deal als deze waarschijnlijk samenwerking met de aanklagers in hun onderzoek en een mogelijke getuigenis tegen voormalig baas Sam Bankman-Fried inhouden. 

Indien aanvaard, zou de pleidooiovereenkomst Nishad Singh de nieuwste FTX-manager maken die de handen ineen slaat met de aanklagers die toezicht houden op de juridische stappen tegen de failliete beurs.

Singh zou toetreden tot de CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, en mede-oprichter van FTX, Gary Wang. Deze beide leidinggevende pleitte schuldig aan meerdere aanklachten, waaronder draadfraude, samenzwering om draadfraude te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om witwaspraktijken te plegen. 

De analyse

Mensen die bekend zijn met de zaak onthulden dat meerdere Amerikaanse toezichthouders, waaronder de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC), ook van plan zijn Singh aan te klagen voor zijn rol in vermeende fraude bij FTX.

Singh speelde een sleutelrol in de dagelijkse werking van de crypto-uitwisseling en was een naaste vertrouweling van voormalig CEO Sam Bankman-Fried. Naar verluidt heeft hij vorige maand een ontmoeting gehad met de aanklagers. 

De juridische problemen van Singh zullen echter niet eindigen met de huidige pleidooiovereenkomst. Hij werd eerder deze week gedagvaard in een class action-rechtszaak aangespannen door FTX-investeerders tegen verschillende financiers van de beurs, waaronder durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital en private equity-bedrijf Paradigm.

De voormalige directeur kan ook het slachtoffer zijn van schendingen van de campagnefinanciering, aangezien hij sinds 9 meer dan $ 2020 miljoen heeft gedoneerd aan Amerikaanse democratische kandidaten.