Voormalig personeel van Coinbase gearresteerd bij allereerste fraude met handel met voorkennis

In een sensationele aankondiging heeft de Amerikaanse SEC vrijdag drie mensen in rekening gebracht in het allereerste crypto-handelssysteem met voorkennis. Een voormalige productmanager van Coinbase zou het plan hebben gepleegd voordat hij meerdere aankondigingen aankondigde. De manager tipte herhaaldelijk de timing en inhoud van aanstaande aankondigingen van aanbiedingen aan zijn broer en een vriend, aldus de SEC. De beschuldigingen van Coinbase-fraude kunnen een toegangspoort zijn tot verder onderzoek van de regelgevende instanties.

Vermeende Coinbase-fraude wordt ex-manager gearresteerd

Volgens de SEC-klacht, hielp Coinbase-medewerker Ishan Wahi bij het coördineren van Coinbase-aankondigingen met zijn broer Nikhil Wahi en vriend Sameer Ramani. Dit leidde tot de arrestatie van de Coinbase-manager. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei Ishan en Nikhil Wahi zijn vrijdagochtend in Seattle gearresteerd. Ramani werd vandaag ook aangeklaagd en blijft vrij, voegde hij eraan toe.

In de klacht stond dat Wahi tussen juni 2021 en april 2022 cruciale vertrouwelijke informatie van Coinbase heeft verduisterd door zijn gesloten informatie te tippen. De drie beschuldigden gebruikten anonieme Ethereum blockchain-portefeuilles om crypto-activa te verwerven kort voor de aankondigingen, zei het.

“Toen hij bij Coinbase werkte, hielp Ishan Wahi bij het coördineren van de aankondigingen van de openbare notering van het platform. De aankondigingen omvatten welke crypto-activa of tokens beschikbaar zouden worden gemaakt voor handel. Coinbase behandelde dergelijke informatie als vertrouwelijk. Het waarschuwde medewerkers ook om niet te handelen op basis van of anderen te tippen met die informatie.”

Zeer recent heeft de SEC verschillende uitwisselingen gevraagd om: details over hun maatregelen ter bescherming van handel met voorkennis. De commissie probeerde investeerders te beschermen nadat de recente crash van de cryptomarkt tot hoge liquidaties leidde.

Handel met voorkennis hielp bij het kopen van ten minste 25 crypto-activa

In een schokkende onthulling schatte de SEC dat het crypto-handelssysteem met voorkennis een ongeoorloofde winst van $ 1.1 miljoen opleverde. De klacht vermeldde dat de daders naar verluidt ten minste 25 crypto-activa hebben gekocht om van de aankondigingen te profiteren. Kort na de aankondigingen van Coinbase verkochten ze de activa met winst. "De langlopende handel met voorkennis genereerde illegale winsten van in totaal meer dan $ 1.1 miljoen."

De Amerikaanse procureur Damian Williams zei dat de aanklachten een herinnering zijn dat de crypto-ruimte geen 'wetvrije zone' is. "Onze boodschap met deze beschuldigingen is duidelijk: fraude is fraude is fraude, of het nu op de blockchain of op Wall Street gebeurt."

Anvesh rapporteert belangrijke ontwikkelingen rond crypto-adoptie en prijsanalyse. Anvesh is sinds 2016 verbonden aan de industrie en is een groot voorstander van gedecentraliseerde technologieën. Volg Anvesh op Twitter op @AnveshReddyBTC en bereik hem op [e-mail beveiligd]

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.