forensisch team ingehuurd; Onderzoek van Amerikaanse wetgevers naar andere uitwisselingen

Om de vermiste miljarden van klanten op te sporen, heeft FTX een forensisch team ingehuurd

Volgens rapporten, heeft het nieuwe management van de failliete cryptocurrency-exchange FTX een groep financiële forensische onderzoekers ingehuurd om de vermiste klant-cryptocurrency ter waarde van miljarden dollars te vinden.

Volgens een artikel in de Wall Street Journal van 7 december werd financieel adviesbureau AlixPartners gekozen voor de functie en wordt het geleid door Matt Jacques, een voormalig hoofdaccountant van de Securities and Exchange Commission (SEC).

Als onderdeel van het herstructureringswerk dat door FTX wordt uitgevoerd, zal het forensisch bedrijf naar verluidt de taak krijgen om "asset-tracing" uit te voeren om de ontbrekende digitale activa te vinden en te herstellen.

Hackers hebben voor meer dan $ 450 miljoen aan activa gestolen

Hackers smeer dan $ 450 miljoen verdiend waarde van activa uit portefeuilles die eigendom zijn van FTX en FTX.US op 11 november.

Sam Bankman-Fried, een voormalige CEO, beweerde in een interview met cryptocurrency-blogger Tiffany Fong op 16 november dat hij "het had teruggebracht tot acht mensen" en dicht bij het identificeren van de hacker was, die "ofwel een ex-werknemer was of ergens iemand malware had geïnstalleerd" op de computer van een ex-werknemer.”

Een advocaat voor FTX-debiteuren beweerde op 22 november dat "een aanzienlijk aantal activa is gestolen of vermist" van FTX. Destijds werd bekend gemaakt dat blockchain-analysebedrijven zoals Chainalysis waren ingehuurd om te helpen bij de zaak.

Sindsdien zijn de FTX-fondsen gestolen en zijn ze door verschillende cryptocurrency-uitwisselingen en mixers gegaan om witgewassen te worden.

Op 20 november verplaatste de hacker zijn Ether (ETH)-bezit naar een nieuw portemonnee-adres, ruilde een deel van de ETH in voor een ERC-20-variant van Bitcoin en verbond het geld vervolgens met het BTC-netwerk.

Op 29 november stuurden ze de BTC door een cryptomixer en de OKX-uitwisseling met behulp van een witwasmethode genaamd peel chaining, die de holdings verdeelt in achtereenvolgens kleinere bedragen over meerdere portefeuilles.

Op 21 november deed de hacker opnieuw een poging tot peel chaining door 180,000 ETH te verdelen over 12 vers gemaakte portemonnees.

Sam Bankman-Fried, een voormalig CEO, heeft in het verleden ook beweerd dat klantenfondsen bij FTX en haar zusterhandelsbedrijf Alameda Research "onbewust vermengd" waren met klantenfondsen bij FTX die aan Alameda waren uitgeleend.

John Ray III, de nieuwe CEO en Chief Restructuring Officer van FTX, was vernietigend in zijn eerste faillissementsaanvraag en beweerde dat hij in zijn 40-jarige carrière "nooit" getuige was geweest van "zo'n volledig falen van bedrijfscontroles".

Met behulp van "software om het misbruik van geld van klanten te verbergen", beweerde hij dat Bankman-Fried en zijn naaste medewerkers "mogelijk gecompromitteerd" zijn.

Terwijl FTX instort, stelt een Amerikaanse wetgever vraagtekens bij de grootste cryptocurrency-uitwisselingen over consumentenbescherming.

Naar aanleiding van de liquiditeitsproblemen en het faillissement van FTX heeft Ron Wyden, de voorzitter van de financiële commissie van de Senaat in de Verenigde Staten, zes cryptocurrency-bedrijven om informatie gevraagd met betrekking tot consumentenbescherming.

In verschillende brieven van 28 november, Wyden doelgerichte Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken en KuCoin, en vroegen hen om details over de beveiligingen die ze hadden in het geval van een storing vergelijkbaar met die bij FTX. De senator beweerde dat FTX-klanten die cryptocurrency-fondsen hadden "niet zulke bescherming" hadden als klanten van banken of erkende makelaars die onder de Securities Investor Protection Corporation of Federal Deposit Insurance Corporation vallen.

Wyden zei,

Aangezien het Congres de broodnodige regelgeving voor de crypto-industrie overweegt, zal ik me concentreren op de duidelijke behoefte aan consumentenbescherming in de trant van de garanties die al lang bestaan ​​voor klanten van banken, kredietverenigingen en effectenmakelaars. Als deze beschermingen aanwezig waren geweest vóór het mislukken van FTX, zouden veel minder particuliere beleggers vandaag met grote financiële schade worden geconfronteerd.

Consumenten die hun vermogen toevertrouwden aan bedrijven zoals @FTX_Official ontdekken dat ze geen bescherming hebben als bedrijven failliet gaan. Aangezien het Congres de broodnodige regelgeving voor de crypto-industrie overweegt, ben ik gefocust op het waarborgen van echte bescherming voor consumenten. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) 29 november 2022

Op 12 december vroeg Wyden de zes bedrijven om te reageren op vragen over hun dochterondernemingen, de bescherming van consumentenactiva, het gebruik van klantgegevens en waarborgen tegen marktmanipulatie. Op 1 december houdt de Landbouwcommissie van de Senaat een hoorzitting om de ondergang van FTX te bespreken. Senatoren Sheldon Whitehouse en Elizabeth Warren hebben er bij het ministerie van Justitie op aangedrongen om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor wangedrag op de beurs.

Op 13 december zal de House Financial Services Committee een soortgelijke hoorzitting over FTX houden in de andere kamer. Maxine Waters, de voorzitter van de commissie, en Patrick McHenry, het vooraanstaand lid van de commissie, hebben beiden de actie van het congres onderschreven, waarbij McHenry de omstandigheden rond de mislukte uitwisseling een "containerbrand" noemde.

Het District of Delaware is momenteel gastheer van de faillissementsprocedure van FTX, waaruit is gebleken dat de uitwisseling mogelijk meer dan 1 miljoen schuldeisers geld verschuldigd is. De daaropvolgende zitting van de faillissementszaak is gepland voor 16 december.

Verwant

Dash 2 Trade – Hoge potentiële voorverkoop

• Actieve voorverkoop nu live – dash2trade.com
• Native token van het ecosysteem van cryptosignalen
• KYC geverifieerd en gecontroleerd