Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft 86.5 Ether (ETH) een twee niet-fungibele tokens (NFT's) ter waarde van meer dan $ 100,000 van een gerapporteerde phishing-oplichter.
De vermeende oplichter in kwestie, Chase Senecal – bekend als Horror (HZ) online – werd aanvankelijk ontmaskerd via een langdurig onderzoek door onafhankelijke blockchain-speurneus Zach XBT geplaatst terug in september 2022.
De officiële melding van de FBI op 3 februari geschetst dat het eigendom van Seneca - inclusief een Audemars Piguet koninklijk eiken horloge ter waarde van $ 41,000 - "in beslag is genomen wegens federale verbeurdverklaring wegens schending van de federale wet".
De melding van de FBI bevatte niet veel andere informatie over de beproeving, behalve dat alle eigendommen op 24 oktober 2022 in beslag waren genomen. , op het moment van inbeslagname.
De 86.5 ETH had een waarde van $ 116,433 op het moment van inbeslagname, maar is nu $ 144,000 waard.
Het is onduidelijk wat de volledige reikwijdte is van de gerechtelijke procedures die tegen Senecal hebben plaatsgevonden in dit stadium. Volgens het wetshandhavingsbulletin van de FBI is federale verbeurdverklaring echter een wetshandhavingsinstrument dat maakt de regering om "zonder compensatie voor het individu het eigendom van eigendommen die bij een misdrijf betrokken waren, te verwijderen".
"Het kan gebeuren in een civiele procedure, zoals een rechtszaak tegen het item, of na de veroordeling van een persoon in een strafrechtelijk proces", stelt de FBI.
Hoewel de FBI niet met een officiële tip van de hoed naar ZachXBT is gekomen, merkte de on-chain speurneus op 3 februari via Twitter op dat de inbeslagname van eigendom "kwam als resultaat" van zijn onderzoek.
2/ HZ was verantwoordelijk voor het gebruik van een Twitter-panel om accounts zoals @Zeneca @zelfstandig naamwoord @ezu_xyz @dekaymotion @JRNYclub evenals Discord-serveraanvallen @AnataNFT @Lacoste
De thread waarmee het allemaal begon, heb ik hieronder bijgevoegd. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) 3 februari 2023
"Ik kijk ernaar uit om hopelijk in de toekomst meer phishing-oplichters een soortgelijk lot te zien ondergaan omdat ze zoveel mensen in deze ruimte schade toebrengen", schreef ZachXBT.
Met de inbeslagname van een Bored Ape NFT hebben mensen in de gemeenschap grapjes gemaakt dat de FBI zijn profielfoto zal veranderen in Ape #9658.
Met name het flitsende horloge was een van de belangrijkste identificatoren die ZachXBT hielpen de identiteit en on-chain-activiteit van Senecal tijdens het onderzoek te ontmaskeren.
Zie ook: Logan Paul en CryptoZoo hebben een rechtszaak aangespannen terwijl investeerders actie ondernemen
In een medium bericht van 2 september 2022, ZachXBT uitgelegd dat hij, nadat hij HZ had zien opscheppen over het nieuwe horloge op sociale media, "rond een paar gemeenschappelijke vrienden die horloges verkopen" rondvroeg en uiteindelijk in contact kwam met de persoon die dat specifieke AP-horloge aan Senecal had verkocht.
Helaas voor Senecal zou de betaling op de blockchain zijn gedaan via het gebruik van USD Coin (USDC).
"Het adres dat HZ gebruikte om de horlogeverkoper $ 47.5k te betalen, werd DIRECT gefinancierd door meerdere adressen die werden gebruikt om mensen op te lichten met gehackte Twitter-accounts zoals @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [en] @JRNYclub", schreef ZachXBT.
Dit is niet de eerste keer dat het onderzoek van ZachXBT een sleutelrol speelt bij het helpen van overheidsinstanties. In oktober 2022 citeerde de nationale cybereenheid van Frankrijk het werk van ZachXBT in helpen het te vangen en op te laden een groep vermeende fraudeurs die verdacht wordt van het stelen van $ 2.5 miljoen aan NFT's via phishing-zwendel.
Bron: https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation