Het Federal Bureau of Investigation is de nieuwste instantie die een onderzoek start tegen Terraform Labs en zijn in ongenade gevallen oprichter en CEO, Do Kwon.
FBI onderzoekt Do Kwon
Na het Singaporese politie, Zuid-Koreaanse wetshandhaving, en de SEC lanceerden hun eigen handhavingsacties tegen de in ongenade gevallen oprichter van Terraform Labs; de FBI heeft ook besloten de zaak te onderzoeken.
Volgens de Wall Street Journal ondervragen het Federal Bureau of Investigation (FBI) en enkele aanklagers van het Southern District of New York (SDNY) voormalige werknemers van het inmiddels ter ziele gegane bedrijf, dat achter de instortte Terra-Luna stablecoin zat. in mei 2022 en miljarden dollars aan waarde van de cryptomarkt weggevaagd.
Do Kwon zit nog steeds ondergedoken
De oprichter van het bedrijf, Kwon Do-Hyung of Do Kwon, die een Zuid-Koreaans staatsburger is, is het doelwit geweest van vele onderzoeken uit landen over de hele wereld. Hij staat ook op de Interpol Red Notice omdat zijn locatie bij geen van deze wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties bekend is. Inlichtingenrapporten hebben beweerd dat hij zich verschuilt in Servië.
In een interview in oktober 2022 beweerde Do Kwon echter dat hij zich niet verstopte en zijn locatie niet had bekendgemaakt om zijn veiligheid te beschermen. Hij beweerde ook dat hij persoonlijk het arrestatiebevel van de Zuid-Koreaanse politie niet had ontvangen. Do Kwon had ook categorisch alle beschuldigingen van fraude bij het bedrijf ontkend en beweerde dat hij zelf geld had verloren als gevolg van de stablecoin-crash.
De Chai-factor
De onderzoeken van de FBI roepen dezelfde vragen op als die van de SEC-rechtszaak die is aangespannen tegen het bedrijf en de oprichter. In hun rechtszaak van februari 2023 tegen het bedrijf beweerde de regelgevende instantie dat Do Kwon willens en wetens investeerders had misleid met betrekking tot bepaalde transacties op de Terra-blockchain.
De betrokkenheid van het Zuid-Koreaanse betalingsplatform Chai is door de SEC en de FBI in twijfel getrokken. De SEC beweerde zelfs dat Do Kwon ten onrechte aan beleggers beweerde dat Chai-transacties op de Terra-blockchain werden verwerkt, terwijl Chai in feite meer traditionele kanalen had gebruikt. De SEC beweerde dat Do Kwon hierover tegen investeerders had gelogen om het bedrijf een vals gevoel van legitimiteit te geven.
Aangezien de FBI en de SDNY beide instanties zijn binnen het ministerie van Justitie, is laatstgenoemde ook betrokken bij deze onderzoeken. Het DoJ heeft echter niet aangegeven of er aanklachten tegen Do Kwon en zijn bedrijf zullen worden ingediend.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/fbi-investigates-do-kwon-and-terra-labs