Nederlandse politie arresteert vermeende Tornado Cash-ontwikkelaar, meer arrestaties 'niet uitgesloten': eenheid financiële misdrijven

De Nederlandse Criminaliteitsdienst (FIOD) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een 'vermoedelijke ontwikkelaar' van Tornado Cash heeft gearresteerd Ethereum-centrische mengservice gesanctioneerde door het Amerikaanse ministerie van Financiën eerder deze week.

“Op woensdag 10 augustus heeft de FIOD in Amsterdam een ​​29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele financiële stromen en het faciliteren van het witwassen van geld door het mixen van cryptocurrencies via de gedecentraliseerde Ethereum-mixservice Tornado Cash”, aldus het bureau in een persbericht. verklaring.

De FIOD zei dat "de verdachte vandaag voor de rechter-commissaris wordt gebracht en voegt eraan toe dat" meerdere arrestaties niet zijn uitgesloten."

Ook zei de FIOD dat het Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), dat deel uitmaakt van het bureau, in juni 2022 een strafrechtelijk onderzoek is gestart tegen Tornado Cash.

“FACT vermoedt dat via Tornado Cash is gebruikt om grootschalige criminele geldstromen te verhullen, onder meer van (online) diefstallen van cryptocurrencies (zogenaamde crypto-hacks en scams). Deze omvatten fondsen die zijn gestolen door hacks door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze geassocieerd zijn met Noord-Korea”, staat in de verklaring.

De Tornado Cash-saga

Gelanceerd in 2019 is Tornado Cash een privacytool die de oorsprong van Ethereum-transacties verdoezelt door grote aantallen transacties samen te voegen en te mixen om te voorkomen dat ze worden gevolgd op de openbare blockchain.

De privacy die Tornado Cash biedt, heeft echter lang de aandacht getrokken van autoriteiten, waarvan velen zich zorgen maken dat de tool wordt gebruikt voor het witwassen van geld en andere illegale activiteiten.

Toen het Amerikaanse ministerie van Financiën op maandag Tornado Cash - samen met een hele reeks adressen die aan de dienst zijn gekoppeld - aan de lijst met Specially Designated Nationals toevoegde, was het effectief verboden Amerikanen om de tool te gebruiken en transacties uit te voeren met de vermelde adressen.

De Schatkist rechtvaardigde de stap door talloze gevallen aan te halen waarin Tornado Cash was gebruikt voor het witwassen van geld door organisaties zoals de door de Noord-Koreaanse staat gesponsorde hackorganisatie Lazarus Group.  

De Tornado Cash-website is ontoegankelijk sindsdien, met de laatste tweet van het project op dinsdag toen het gedeeld een lijst van bedrijven en projecten die aan het verbod hadden voldaan.

Deze omvatten de financiële dienstverlener Circle, GitHub, die de broncode voor Tornado Cash verwijderde van zijn platform, Alchemy, Infura en de gedecentraliseerde uitwisseling wxya, die begon met het blokkeren van adressen die aan de service zijn gekoppeld.

In de dagen na de aankondiging hebben veel prominente figuren in de crypto-industrie veroordeeld het besluit van de Schatkist, waarbij het verbod niet alleen als illegaal wordt bestempeld, maar als een existentiële bedreiging voor de privacy van gebruikers.

Onder hen was Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin, die zei dat: hij persoonlijk gebruikte de op de zwarte lijst geplaatste dienst om donaties te doen aan Oekraïne, dat sinds eind februari de Russische invasie bestrijdt.

Volgens Buterin gebruikte hij Tornado Cash met de bedoeling om de ontvangers beschermen, niet hijzelf.