DOJ verzocht om documenten van Binance CEO CZ

Het ministerie van Justitie heeft naar verluidt gevraagd om bedrijfsgegevens die waren bestempeld als "documenten die [moeten] worden vernietigd, gewijzigd of verwijderd uit Binance's bestanden" of "overgedragen vanuit de Verenigde Staten". 

DOJ zocht bestanden van CZ

Amerikaanse aanklagers vroegen Binance om documenten te verstrekken met details over de antiwitwascontroles, evenals berichten over de CEO van het bedrijf, Changpeng "CZ" Zhao. 

Het ministerie van Justitie vroeg CZ en 12 andere exchanges en partners om berichten vrij te geven waarin werd besproken hoe de exchange omgaat met illegale transacties en Amerikaanse klanten rekruteert, Reuters meldde donderdag verwijzend naar een verzoek van december 2020. Het heeft het bedrijf ook gevraagd om records te delen over bestanden die waren gelabeld als "documenten [moeten] worden vernietigd, gewijzigd of verwijderd uit Binance's bestanden" of "overgedragen vanuit de Verenigde Staten." Volgens het rapport hebben de openbare aanklagers 29 documenten opgevraagd over het management, de structuur, de financiën, de bedrijfsvoering en de nalevingspraktijken van het bedrijf die teruggaan tot 2017. 

Het verzoek kwam als onderdeel van een onderzoek naar de naleving van de Amerikaanse financiële regelgeving door Binance. Volgens verschillende bronnen die bekend zijn met de zaak, wilden de Amerikaanse autoriteiten nagaan of Binance de Bank Secrecy Act had geschonden. De wet vereist dat crypto-uitwisselingen zich registreren bij het ministerie van Financiën en voldoen aan de antiwitwasregelgeving. Op overtreding van de wet kan een gevangenisstraf van 10 jaar staan. 

In antwoord op het verzoek van Reuters om commentaar, Patrick Hillmann, Chief Communications Officer van Binance, zei dat het "een standaardproces" was voor regelgevers om contact te zoeken met gereguleerde crypto-organisaties. "We werken regelmatig samen met bureaus om eventuele vragen te beantwoorden." 

CZ ook bevestigd de beweringen die vandaag in het rapport op Twitter worden gedaan, waarin staat dat de uitwisseling vrijwillig informatie had overhandigd. Amerikaanse aanklagers hebben "een verzoek ingediend om VRIJWILLIG bepaalde informatie in 2020 te delen, wat we hebben gedaan", schreef hij, eraan toevoegend dat het "belangrijk was voor de industrie om vertrouwen op te bouwen bij regelgevers." 

Binance weerlegt beschuldigingen van Reuters 

Reuters heeft het afgelopen jaar een aantal onderzoeksstukken gepubliceerd waarin schadelijke aantijgingen bij Binance worden geëlimineerd, maar de beurs heeft de beweringen herhaaldelijk weerlegd. In juli, een Reuters-rapport vermeende dat Binance Amerikaanse sancties had ontweken om Iraanse klanten te bedienen, waarop CZ antwoordde dat het bedrijf het eigen KYC-product van Reuters gebruikt om klanten te verifiëren. Een maand daarvoor, Reuters beweerde dat criminelen Binance hadden gebruikt om $ 2.35 miljard aan gestolen geld wit te wassen. Crypto-briefing nam destijds contact op met Binance over de kwestie, en een vertegenwoordiger zei dat het rapport "verouderde informatie en niet-geverifieerde persoonlijke verklaringen als een kruk gebruikte om een ​​vals verhaal vast te stellen." Binance ook gepubliceerd een blog post in april weerleggend claims uit een Reuters-rapport dat het gegevens had overgedragen aan de Russische autoriteiten. 

Binance is 's werelds beste cryptocurrency-uitwisseling, die ongeveer $ 60 miljard aan dagelijks volume verwerkt, per Nomics-gegevens. Sinds de lancering in 2017 heeft het een explosieve groei doorgemaakt naarmate de vraag naar digitale activa is gegroeid. In 2021 kreeg het te maken met intensief toezicht van regelgevers over zijn praktijken over zijn praktijken, waarbij het onder vuur kwam te liggen omdat het klanten zou bedienen zonder zich in rechtsgebieden te registreren en niet te voldoen aan antiwitwascontroles. Binance heeft in reactie daarop verschillende maatregelen genomen om te voldoen aan regelgevende instanties, waaronder het terugbrengen van het handelsaanbod met hefboomwerking van 100x naar maximaal 20x en het invoeren van strengere identificatiecontroles om een ​​account te registreren.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van ETH en verschillende andere cryptocurrencies.