Populaire meme-cryptocurrency Dogecoin (DOGE) is volgens een nieuw rapport van Elliptic.
Het blockchain-analysebedrijf onthulde in zijn rapport dat de door Elon Musk gepopulariseerde meme-munt een populaire keuze was geworden voor slechte acteurs om transacties in de miljoenen te vergemakkelijken.
Hoewel het overgrote deel van deze activiteit bestaat uit fraude, oplichting en Ponzi-fraude, omvat het ook de ernstigste vormen van misdaad, waaronder financiering van terrorisme en verkopers van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM).
In juli 2021 heeft het Israëlische nationale bureau voor terrorismefinanciering een inbeslagnamebevel uitgevaardigd tegen 84 crypto-adressen die vermoedelijk verband houden met de Hamas-groep. Een van die portefeuilles bevatte $ 40,235 in Dogecoin.
Bovendien ontdekte het analysebedrijf ook dat een klein maar groeiend aantal CSAM-leveranciers op het darknet en daarbuiten nu Bitcoin ontvangt. Elliptics identificeerde slechts $ 3000 in Dogecoin, wat een klein bedrag is.
Maar het waarschuwde dat dit een groeiende "eetlust zou kunnen zijn voor criminele actoren om een breed scala aan crypto-activa te adopteren om kennisgeving te voorkomen".
Darknets accepteren Dogecoin
Verschillende darknet-markten en malwarecampagnes accepteren ook Dogecoin. Elliptic identificeerde darknet-services zoals Just-Kill die Dogecoin nog steeds accepteren, terwijl anderen het niet langer accepteren.
Naast terroristen lijken ook extreemrechtse extremistische groeperingen een voorliefde te hebben gekregen voor cryptocurrencies, waaronder Dogecoin. Deze groepen, extreemrechtse blogsites, nieuws- en videoplatforms, gebruiken Dogecoin om geld in te zamelen wanneer ze traditionele methoden niet kunnen gebruiken.
Infowars is zo'n website. De extreemrechtse nieuwswebsite tegen globalisme heeft meer dan $ 1,700 in Dogecoin opgehaald.
Deze ontdekking is vergelijkbaar met de onthullingen van de Financial Action Task Force vorig jaar over extreemrechtse groepen die cryptocurrencies zoals Bitcoin en privacycoins gebruiken.
Ponzi-schema's, diefstal en fraude lijken echter het grootste illegale gebruik van Dogecoin te zijn. Elliptic beweert meer dan 50 gevallen te hebben geïdentificeerd waarin criminelen miljoenen dollars in Dogecoin hebben geïncasseerd.
Populaire voorbeelden zijn de vermeende diefstal van $ 119 miljoen in Dogecoin vorig jaar in verband met een Turks Ponzi-schema. In 2020 nam de Chinese overheid ook meer dan $ 20 miljoen DOGE in beslag in het $ 6 miljard PlusToken Ponzi-schema.
Bron: https://cryptoslate.com/dogecoin-gaining-popularity-for-illegal-activities-elliptic-report-says/