Er komen meer bewijzen van witwassen tegen de oprichter van Terra.
Komen Kwon en zijn Terraform Labs-team steeds in de problemen? Na de mislukte lancering van Terra 2.0 en de LUNA-airdrop, wordt Do Kwon nu geconfronteerd met nog een ander probleem dat de Terra-gemeenschap verder tegen hem zou kunnen opzetten. Blijkbaar is er bewijs opgedoken dat Terra in verband brengt met het witwassen van geld.
Een beroemde crypto-analist en Terra-onderzoeker genaamd FatMan is weer bezig. FatMan gaat achter de prik van Do Kwon en Terraform Lab aan. Deze keer zou hij voor de ultieme knock-out kunnen gaan om het bedrijf en zijn eigenaar, Kwon, in echte juridische problemen te brengen.
In een recente Twitter-thread onthulde FatMan wat hij noemt een witwas- en belastingontduikingsoperatie waarbij Terra en een schijnbaar shell-bedrijf vermomd als een blockchain-adviesbureau betrokken waren.
? Het is tijd om weer een van Terra's vuile kleine geheimen te ontdekken... Een 'blockchain-adviesbureau' dat ze hebben opgericht om geld wit te wassen en belastingen te ontduiken. Laten we eens kijken naar bedrijf K. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) 30 mei 2022
Kwon en Terraform Labs betrapt op belastingontduiking
Het nieuws van deze beschuldigingen was eerst gerapporteerd door een populair en geloofwaardig Koreaans persbureau, dat zegt dat de Koreaanse autoriteiten Terra al onderzoeken.
Blijkbaar heeft Terra een in Korea gevestigd filiaal onder leiding van Mo Kim. Hoewel het persbureau vermeed het bedrijf een naam te geven, in plaats van het 'Bedrijf K' te noemen, stellen de rapporten het bedrijf nu bloot als Kernel Labs. Dit bedrijf is zogenaamd een blockchain-adviesbureau gekoppeld aan Terraform Labs.
Het blijkt dat Terra geld vermomd als servicekosten naar Kernel Labs heeft gestuurd. Volgens de onthulling stuurde Terra onder deze 'regeling' $ 4.8 miljoen naar Kernel Labs.
Fatman schrijft: “Waarom is dit interessant? Welnu, de Koreaanse belastingdienst meldde dat Terra vorig jaar 6 miljard won ($ 4.8 miljoen) naar de CEO van bedrijf K stuurde. Dit werd in de boeken vermeld als 'overige uitgaven'. Hypothetisch, als de twee hetzelfde waren, zou dit duiden op witwassen."
Sommige patenten van Terra zijn ingediend door Kernel Labs en medewerkers van de twee bedrijven hebben in dezelfde kantoren gewerkt. De CEO van Kernel Labs is een Terra-ontwikkelaar.
Hieruit blijkt dat de twee bedrijven gelieerd zijn en dat dergelijke transacties kunnen neerkomen op witwassen. Om dit te voorkomen, heeft Do Kwon geprobeerd Terra van Kernel Labs te verwijderen om de twee niet verwant te laten lijken.
FatMan deelde het bewijs hiervan waar Do Kwon het Terra Revival Plan wijzigde om alle verwijzingen naar Kernel Labs te verwijderen.
Nu probeert TFL hun link met Kernel Labs woedend weg te schrobben. Op 18 mei werden de vermeldingen van Anchor/Mirror van de site van Kernel verwijderd. In het T2-voorstel heeft Do de vermelding haastig verwijderd, ondanks het feit dat ze suggereerden dat ze samenwerkten aan de oprichting/het onderhoud van Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) 30 mei 2022
Niet het eerste geval
Hoewel dit de eerste keer is dat Do Kwon en Terra zijn betrapt op het witwassen van geld, is het niet de eerste keer dat ze zijn betrapt op belastingontduiking in Zuid-Korea. De Koreaanse belastingdienst heeft Terraform en Kwon al een boete opgelegd van bijna $ 80 miljoen wegens belastingontduiking. Terra wordt momenteel ook onderzocht in Zuid-Korea na de ineenstorting van UST en Luna.
- Advertentie -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering