De politie van Singapore is een onderzoek gestart naar Terraform Labs en de oprichter Do Kwon, die voortvluchtig blijft in zijn thuisland Zuid-Korea, meldde Bloomberg News, daarbij verwijzend naar een e-mailverklaring van wetshandhavers.
Kwon bezit 92% van Terraform Labs en is de enige directeur en CEO van het bedrijf.
De politie heeft de aard van het onderzoek niet verduidelijkt, afgezien van het feit dat het "lopend" is en voegde eraan toe dat Kwon momenteel niet in het land is.
Terraform Labs heeft zijn hoofdkantoor en is geregistreerd in Singapore, maar is tot nu toe niet onderzocht door de wetsinstanties van het land, ondanks strafrechtelijke vervolging in andere landen.
Strafrechtelijke kosten
Zowel Kwon als Terraform Labs worden al enkele maanden onderzocht in Zuid-Korea en worden geconfronteerd met fraudegerelateerde strafrechtelijke vervolging voor de instorting van Terra LUNA ter waarde van $ 60 miljard in mei 2022.
De verblijfplaats van Kwon blijft onbekend nadat hij was ondergedoken en juridische stappen moest ondernemen in Zuid-Korea. De wetshandhaving van het land heeft meerdere internationale arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd en is nog steeds op zoek naar vervolging.
De Koreaanse politie beweerde in december 2022 dat Kwon zich verstopte in Servië. Kwon was tot 1 februari actief op sociale media via incidentele tweets, maar is sindsdien radiostil.
Ondertussen heeft de Amerikaanse SEC in januari ook aanklachten ingediend tegen Kwon en Terraform Labs en wil hij hem vervolgen wegens fraude.
rechtszaak van SEC
De SEC heeft een aanvraag ingediend proces tegen Kwon en Terraform Labs over de ineenstorting van de cryptocurrencies die ze hebben gemaakt, bestaande uit meerdere tellingen van effectenfraude.
De SEC beweert dat Kwon investeerders herhaaldelijk heeft "misleid, bedrogen en opgelicht". Het voegde eraan toe dat het Terra LUNA-ecosysteem een frauduleus plan was en dat Kwon illegaal effecten aanbood zonder zich bij de SEC te registreren, wat uiteindelijk leidde tot het verlies van meer dan $ 40 miljard.
De rechtszaak bestempelt zowel LUNA als UST ook als zekerheden.
Bovendien beweert de indiening dat Kwon en Terraform Labs in mei 10,000 2022 Bitcoin uit het project naar een cold wallet hebben verplaatst en sinds juni 2022 periodiek BTC verkopen.
De opbrengst werd overgemaakt aan een naamloze Zwitserse bank en vervolgens ingetrokken.
“Tussen juni 2022 en de datum van deze klacht is er meer dan $100 miljoen aan fiatgeld afgeschreven van die Zwitserse bank.”
Bron: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/