Stablecoin-gigant Tether vervalste documenten die aan zijn bankpartners waren verstrekt, volgens rapportage uit de Wall Street Journal (WSJ).
Het bedrijf is ook naar verluidt in onderzoek door het ministerie van Justitie (DoJ) voor bankfraude.
Phil Potter, destijds chief strategy officer van zowel Bitfinex als Tether, beschreef in een Whalepool-oproep kort nadat Wells Fargo ze in 2017 afsneed dat ze vaak "kat-en-muis"-spellen moeten gebruiken. Hij merkte op dat correspondentbanken ze zouden afsnijden als ze hoorden dat ze met bitcoin te maken hadden.
Stephen Moore was een van de gerapporteerde aandeelhouders van Tether Holdings Limited naar verluidt verantwoordelijk voor het ondertekenen van een reeks valse facturen en contracten, die werden gebruikt om te verbergen dat dit eigenlijk stortingen en opnames waren met betrekking tot Tether.
Tijdens een e-mailgesprek met een belangrijke Tether-handelaar in China, raadde hij naar verluidt aan om van het plan af te zien, omdat hij "het bovenstaande niet zou willen aanvechten in een mogelijke fraude-/witwaszaak".
Lees verder: Bitfinex-aandeelhouder en 'OTC-koning' in Chinese rechtbank wegens strafrechtelijke vervolging, docs
Een belangrijke Tether-handelaar en aandeelhouder gevestigd in China, Zhao Dong van RenrenBit, werd na dit gesprek schuldig bevonden aan het witwassen van geld in China.
De zaak van de procureur-generaal van New York tegen Bitfinex en Tether heeft eerder gedetailleerd beschreven hoe ze zouden vertrouwen op 'vrienden van Bitfinex' (executives die bevriend waren met Bitfinex) die gebruikten hun rekeningen om geld op te nemen voor het bedrijf.
Het rapport onthult hoe Tether en Bitfinex ook vertrouwden op het openen van accounts die door andere mensen werden beheerd. Een daarvan is naar verluidt geopend door Chrise Lee die Hylab Technology runt, een bedrijf dat settopboxen maakt. De rekening was blijkbaar geopend onder de naam van de vergelijkbare Hylab Holdings en werd in bewaring gehouden voor Tether.
Jean Louis van der Velde, ook wel bekend als Jean Ludovidicus van der Velde, CEO van Bitfinex en Tether, beweert in zijn Bitfinex biografie dat hij centraal stond in de vroege ontwikkeling van een aantal sleuteltechnologieën, waaronder 'ingebedde systemen, videostreaming, IPTV, digitale tv'.
Giancarlo Devasini, financieel directeur van Tether en Bitfinex, naar verluidt importeerde set-top tv-boxen in zijn vorige bedrijven.
Uit eerdere berichtgeving is ook gebleken dat rond dezelfde tijd Stuart Hoegner, algemeen adviseur voor Bitfinex en Tether, hield geld voor Tether in zijn account bij de Bank van Montréal.
Een van de andere accounts die naar verluidt is gemaakt voor gebruik door Tether en Bitfinex, is geopend op naam van 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' en was naar verluidt gebruikt om geld wit te wassen voor de Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Bij dit plan was naar verluidt een bedrijf betrokken dat een account had bij Bitfinex. DoJ-opmerkingen hebben eerder verklaard dat de uitwisselingen die betrokken waren bij het verstoren van dit netwerk volledig meewerkten.
Lees verder: De opkomst en ondergang van Crypto Capital Corp, de belangrijkste schaduwbank van crypto
In een tijd dat Bitfinex en Tether zo intens worstelden om toegang tot het bankwezen te behouden, vertrouwden ze ook op betalingsverwerkers zoals Crypto Capital Corp. De twee bedrijven zouden uiteindelijk meer dan $ 1 miljard aan vermengde klant- en bedrijfsfondsen aan Crypto Capital Corp, waarvan de meeste in beslag zijn genomen.
Nadat Signature Bank Bitfinex en Tether had afgewezen, ontving Signature outreach van een bedrijf genaamd AML Global, een makelaar die handelde in vliegtuigbrandstof.
AML Global was eigendom van en werd gecontroleerd door Christopher Harborne, ook wel bekend als Chakrit Sakunkrit. Harborne was aandeelhouder van het moederbedrijf van Bitfinex en Tether. Signature kreeg te horen dat het account zou worden beheerd door Harborne en voor hem zou worden gebruikt om cryptocurrency op Kraken te verhandelen. Dit account is naar verluidt geopend en vervolgens gesloten door Signature zodra het zich realiseerde dat het account voor Bitfinex werd gebruikt.
Zoals Protos beschrijft in de Tether-papieren onderzoek kreeg Harborne meer dan $ 70 miljoen aan kettingen uitgegeven.
Christopher Harborne is ook de vader van Will Harborne, CEO van DeversiFi — voorheen EthFinex — een zusterbedrijf van Bitfinex dat werd uiteindelijk uitgesponnen.
Think The Times, is Christopher Harborne ook directeur van Seamico Securities, dat Xspring Capital runt. De Panama Papers ook gekoppeld Harborne aan een verscheidenheid aan andere entiteiten.
Harborne was de grootste donor van de Reform UK-partij die de Brexit-push leidde en een grote heeft gemaakt schenking aan oud-premier Boris Johnson. Ook binnen is hij erg actief investeren in militaire aannemers, waaronder QinetiQ, dat laserwapentechnologie ontwikkelt.
Tether heeft in het openbaar geclaimd verklaring dat het rapport gaat "over oude beschuldigingen van lang geleden" en dat het "volledig onnauwkeurig en misleidend" is.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/