DCG geconfronteerd met regelgevend onderzoek naar interne overdrachten

Een dag na Digital Currency Group (DCG) aangekondigd de vermogensbeheereenheid werd gesloten en de Amerikaanse autoriteiten startten een onderzoek naar de interne financiële transacties van het bedrijf.

DCG is de moedergroep van zowel Grayscale als cryptogeldschieter Genesis, die met grote liquiditeitsproblemen wordt geconfronteerd. Federale autoriteiten uit Brooklyn onderzoeken nu de interne overdrachten tussen DCG en haar omstreden dochteronderneming Genesis, zeiden bronnen die bekend zijn met de zaak. Ze onderzoeken ook welke informatie DCG aan beleggers heeft verstrekt met betrekking tot de overdrachten.

Bronnen zeiden dat aanklagers zijn begonnen met het onderzoeken van de interne documenten van het bedrijf, terwijl de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zich ook bij het onderzoek heeft aangesloten. De sondes bevinden zich nog in de vroege fase en noch DCG noch Barry Silbert zijn beschuldigd van enig vergrijp. In een reactie op de ontwikkeling zei het bedrijf:

“DCG heeft een sterke cultuur van integriteit en heeft haar zaken altijd rechtmatig gedaan. We hebben geen kennis van of reden om aan te nemen dat er een onderzoek loopt naar DCG in het oostelijke district van New York.”

Bovendien zei de omstreden dochteronderneming van DCG dat ze geen commentaar zullen geven op specifieke juridische kwesties of regelgevende zaken. "Genesis onderhoudt een regelmatige dialoog en werkt samen met de relevante regelgevers en autoriteiten wanneer het vragen ontvangt", luidt het toegevoegd.

Regelgevers zoals de Amerikaanse SEC en het Attorney's Office voor het Eastern District van New York hebben nog niets gezegd.

Genesis sleept DCG in de problemen

Crypto-geldschieter Genesis kwam in grote problemen na de ineenstorting van crypto-uitwisseling FTX. Als gevolg van liquiditeitsproblemen schortte Genesis vorige maand alle opnames op, waardoor moedergroep DCG erbij betrokken raakte.

DCG heeft echter afstand gehouden door te beweren dat de problemen van Genesis van henzelf zijn en dat het opereert als een onafhankelijk bedrijf. In zijn brief aan de aandeelhouders van november 2021 verklaarde DCG-oprichter Barry Silbert dat hij ongeveer $ 575 miljoen aan leningen van Genesis Global Capital had ontvangen die in mei 2023 aflopen.

Silbert voegde er echter aan toe dat deze intercompany-leningen deel uitmaakten van de gewone bedrijfsvoering en "altijd gestructureerd waren op zakelijke basis en geprijsd tegen de geldende marktrentetarieven".

Maar crypto-uitwisseling Gemini heeft uitgehaald naar Digital Currency Group omdat het meer dan $ 900 miljoen aan stortingen heeft van zijn verdienproducten met Genesis. Mede-oprichter van Gemini, Cameron Winklevoss, beschuldigde Silbert van het vertragen van pogingen om het probleem op te lossen. Hij voegde er ook aan toe dat zowel DCG als Genesis "meer dan vermengd zijn".

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.