In het kielzog van de toegenomen regeldruk op cryptobedrijven in India, werd een andere cryptocurrency-uitwisseling onderwerp van onderzoek. Op donderdag begon het Indiase handhavingsdirectoraat de gebouwen van de Indiase topbeurs CoinSwitch Kuber te doorzoeken. De zoekopdrachten, volgens a CoinDesk-opslagplaatsrt, hebben betrekking op de Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA). De CoinSwitch Kuber-inval is het tweede dergelijke incident deze maand in het Indiase crypto-ecosysteem.
CoinSwitch Kuber Raid - Buitenlandse transacties
Het rapport voegde eraan toe dat de invallen werden uitgevoerd op maar liefst vijf locaties die behoren tot de crypto-uitwisseling. Het rapport citeerde een ambtenaar van de Bangalore-cel van het directoraat Handhaving en vermeldde dat het bureau meerdere mogelijke overtredingen onder FEMA onderzoekt.
“We onderzoeken meerdere mogelijke overtredingen onder FEMA en andere entiteiten die ermee verbonden zijn. Omdat we niet de gewenste medewerking kregen, hebben we huiszoekingen uitgevoerd in woningen van directeuren, de CEO en de officiële gebouwen van de beurs.”
Indiase autoriteiten zetten crypto-onderzoek voort
De huiszoekingen in het pand van CoinSwitch Kuber lijken deel uit te maken van de reeks onderzoeken van het bureau naar verschillende binnenlandse bedrijven. Het valt echter nog te bezien of deze zoekopdrachten in de toekomst leiden tot gemakkelijker toezicht op de branche. Recente mislukkingen van cryptobedrijven zoals die van het Terra-netwerk hebben geleid tot snellere hervormingen van de regelgeving voor de werking van cryptotransacties.
Eerder deze maand nog een Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX kwam onder de radar van de directie Handhaving. Ambtenaren van het agentschap hadden op 5 augustus de gebouwen van de directeur van de uitwisseling doorzocht. De inval resulteerde in het bevriezen van de banktegoeden van het bedrijf ter waarde van bijna $ 8.13 miljoen. De autoriteiten beschuldigden WazirX van het helpen van app-bedrijven voor instantleningen bij het witwassen van geld. Het geld werd overgemaakt via virtuele crypto-activa, zei het bureau destijds.
Positief is dat belangrijke influencers in het land onlangs de India Blockchain-forum. De regering van de Indiase provincie Telangana lanceerde het forum met steun van ongeveer 40 belangrijke beïnvloeders. Het doel van het forum is om van India een wereldwijde hub in de web 3.0-sector te maken.
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Bron: https://coingape.com/breaking-coinswitch-kuber-raided-by-indian-enforcement-agency/