Het handhavingsdirectoraat (ED) doorzocht donderdag de kantoren van de toonaangevende crypto-uitwisseling CoinSwitch Kuber op vijf verschillende locaties, terwijl het bureau beschuldigingen van schendingen van de Foreign Exchange Management Act (FEMA) door cryptoplatforms blijft onderzoeken, meldde de Economic Times.
Zonder het rapport te bevestigen, vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan Be[In]Crypto: “We ontvangen vragen van verschillende overheidsinstanties. Onze aanpak is altijd die van transparantie geweest. Crypto is een sector in een vroeg stadium met veel potentieel en we zijn voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden.”
Nog een verslag onthulde, onder vermelding van bronnen, dat de huizen van de directeuren en CEO van het bedrijf, evenals de bedrijfslocatie van het bedrijf, de vijf panden zijn die worden doorzocht.
Weer een Indiaas cryptoplatform in de problemen
Het nieuws komt erna ED heeft de bankrekening bevroren van een van de directeuren van WazirX-operator Zanmai Lab Private Ltd., en Singaporese cryptogeldschieter Vauld zoekt ook juridisch advies in de lopende zaak waarin ED heeft een bevriezingsbevel uitgevaardigd.
De ED onderzoekt naar verluidt dubieuze peer-to-peer (P2P) transacties, en volgens een bron van de krant: "De sonde heeft vastgesteld dat hun (KYC) in meer dan 80% van de gevallen nep of dubieus is."
"Het bureau heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met sectie 11 (A) van de PMLA-wet, die vereist dat elke rapporterende entiteit de identiteit van haar klant verifieert", voegde de bron eraan toe.
Het onderzoeksbureau zou ook niet-bancaire financiële bedrijven en fintech-partners van snelle lening-apps volgen die in strijd zijn met de richtlijnen van de centrale bank. CoinSwitch is nu het derde platform dat wordt onderzocht voor het witwassen van criminele opbrengsten van deze illegale leningaanvragen.
de lokale krant staten dat het federale agentschap beweringen onderzoekt dat CoinSwitch de opbrengsten van misdaad van 365 instant-lening-apps heeft omgeleid.
Dalende volumes belemmeren het vermogen om geld in te zamelen
Te midden van de bouwproblemen voor Indiase platforms, werd onlangs een Web3 Discovery Fund gelanceerd door CoinSwitch om investeringen te bieden aan beginnende bedrijfseigenaren die blockchain-oplossingen voor de web3-industrie. Vooral gezien het feit dat India naar schatting de thuisbasis is van 115 miljoen cryptocurrency-investeerders, van wie bijna de helft van plan is hun bezit in de komende zes maanden uit te breiden.
Ondertussen is Nischal Shetty, mede-oprichter van de Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX, ook geld inzamelen voor een nieuw bedrijf ook al onderzoeken de autoriteiten zijn eerste onderneming.
Met eerdere rapporten waarin staat dat ten minste 10 crypto-uitwisselingen onder de scanner van het Indiase agentschap staan voor een vermeend witwassen van meer dan $ 125 miljoen, zullen toekomstige rapporten van invallen niet onverwacht zijn.
Sidharth Sogani, de oprichter en CEO van het CREBACO Global-project dat "Indiase beurzen met een liquiditeitscrisis zullen blijven kampen."
Zijn bedrijf merkte in een reeks tweets op dat de meerderheid van de cryptocurrency-uitwisselingen 'afnemende handelsvolumes hebben gezien, aangezien Web 3.0 in India nog steeds wordt beïnvloed door het drietandeffect van de huidige strikte belastingstructuur van India en het gebrek aan regelgeving'. Sogani merkte ook op dat het vermogen van deze platforms om vers kapitaal aan te trekken voortaan de grootste zorg is.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/