Coinbase – een van de grootste en meest populaire digitale valuta-uitwisselingen ter wereld – heeft aangekondigd dat dit zal gebeuren betalen ongeveer $ 50 miljoen in schikking vergoedingen aan toezichthouders in New York wegens vermeende niet-naleving van de antiwitwaswetten van de Empire State.
Coinbase voldeed naar verluidt niet aan de antiwitwaswetten
Regelgevers zeggen dat Coinbase verschillende oudere accounts heeft waarop het niet de moeite heeft genomen om anti-witwaswetten toe te passen. Er zijn de afgelopen vier jaar enkele duizenden transacties met deze accounts geweest die verschillende rode vlaggen opriepen waar Coinbase naar verluidt niets aan heeft gedaan. Het bedrijf moet $ 50 miljoen aan boetes betalen aan New York en nog eens $ 50 miljoen om zijn nalevingsinspanningen te stimuleren.
De chief legal officer van de beurs, Paul Grewal, zei in een e-mail dat Coinbase nu hard werkt om ervoor te zorgen dat het altijd in overeenstemming blijft met de staat. Hij zei:
Coinbase heeft substantiële maatregelen genomen om deze historische tekortkomingen aan te pakken.
Coinbase verkreeg in 2017 een BitLicense. New York is de enige regio in de Verenigde Staten die een dergelijke wil oplegt aan cryptobedrijven, en het komt zelden voor dat een bedrijf bereid is zo ver te gaan om zowel klanten als wetgevers tevreden te stellen binnen de staatsgrenzen, hoewel een paar - zoals de Gemini-uitwisseling – daartoe het initiatief hebben genomen.
Adrienne A. Harris – de staatsinspecteur van financiële diensten – zegt dat de problemen van Coinbase teruggaan tot 2018. Ze zei in een verklaring:
We vonden mislukkingen die echt rechtvaardigden om een onafhankelijke monitor in te stellen in plaats van te wachten op een schikking. We zijn zeer openhartig geweest over zorgen over illegale financiering in de ruimte. Daarom houdt ons raamwerk cryptobedrijven aan dezelfde standaard als voor banken.
Het zijn een paar zware maanden geweest voor de Coinbase-uitwisseling. 2022 zou aanvankelijk een jaar worden waarin het bedrijf zijn personeelsbestand uitbreidde met maar liefst 5,000 mensen, hoewel de daaropvolgende bearmarkt die de crypto-ruimte trof, deze plannen grotendeels buiten provisie. Het werd uiteindelijk zo erg dat Coinbase – net als veel andere cryptobedrijven – gedwongen werd om verschillende werknemers te ontslaan, en maar liefst 18 procent van de individuen die het had ingehuurd werden gedwongen weg te stappen.
Iedereen is op Edge vanwege FTX
Regelgevers hebben de afgelopen maanden hard opgetreden op crypto-uitwisselingen, waarschijnlijk als reactie tot de ineenstorting van FTX, dat ooit een van 's werelds top vijf crypto-uitwisselingen was.
Het bedrijf kwam tot bloei in 2019 en klom snel door de gelederen, maar het stortte uiteindelijk in een hoop faillissementsaanvragen en beschuldigingen van fraude toen werd beweerd dat de oprichter en CEO – Sam Bankman-Fried – geld van klanten had misbruikt voor zijn eigen persoonlijk gewin en om Bahamaans onroerend goed te kopen.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/