Sinds de groeiende crypto-problemen, hoge inflatie en gebeurtenissen zoals de ineenstorting van Terra de wereld hebben geschokt, hebben wetshandhavingsinstanties, waaronder China, actief gewerkt om gebruikers te beschermen en criminelen te arresteren. China heeft een nieuwe groep opgepakt in een recent hardhandig optreden tegen witwassers.
Cybercriminelen en fraudeurs uit bijna alle uithoeken van de wereld gebruiken cryptocurrencies in hun proces. Helaas hebben cybercriminelen, naast de groei van de crypto-industrie in de afgelopen jaren, ook hun praktijken opgevoerd om fraude te plegen en vervolgens geld in het buitenland wit te wassen om het anoniem te verzilveren.
Gerelateerd lezen: Binance bevroor $ 1.5 miljoen banden met witwasregeling, zeggen de Indiase autoriteiten
Volgens een officiële sociale media-accountrapport van het bureau, heeft de politie in Hengyang, een stad in de Zuid-Chinese provincie Hunan, een groep van 93 mensen gearresteerd in haar 100-daagse actie-campagne in het hele land.
Criminelen zouden 40 miljard yuan ($ 5.6 miljard) witwassen via cryptocurrencies. De autoriteit nam 300 miljoen yuan in beslag, pakte meer dan tien fysieke websites op en nam bijna 100 apparaten in beslag in haar hardhandig optreden tegen witwasactoren.
Volgens de informatie die is verstrekt door de afdeling die criminelen heeft gearresteerd, hebben slechte acteurs, om winst te innen, sinds 2018 geld buiten het land witgewassen door het illegaal verzamelde geld om te zetten in digitale activa. De oplichtersgroep, geleid door Hong Moumou, heeft deze fondsen gecreëerd door telecommunicatie en online fraude te plegen en kan volgens de politie betrokken zijn bij 300 fraudegevallen.
De politie voerde haar onderzoek naar kwaadwillenden op nadat Liu Xialong, het County Public Security Bureau, het slachtoffer werd van fraude en ongeveer 7.8 miljoen yuan verloor.
Crypto-adoptie groeit ondanks beperkingen in China
China is vanaf het begin een anti-cryptoregime geweest en de regering staat zelfs het minen van cryptocurrencies in de staat niet toe. Waarschijnlijk heeft de People Bank of China (PBoC) verboden digitale activa in september 2021, waarbij de autoriteiten agressief werden naar de overtreders. Maar crypto-adoptie in het land blijft tegengesteld toenemen.
Volgens het recente rapport van een blockchain-onderzoeksbureau, Chainalysis, staat China ondanks de beperkingen in de top 10 van landen die snel digitale valuta adopteren.
Gerelateerd lezen: Vecht niet tegen de Fed: FOMC-vergadering is het meest vluchtig voor Bitcoin ooit
Het Chinese Yangpu Security Bureau en Shanghai Public Security zijn in maart een gezamenlijk onderzoek gestart om te strijden tegen piramidespelen die fondsen verzamelen in virtuele valuta. Onmiddellijk na het onderzoek hebben de autoriteiten busted een platform met piramidespelen, die bijna $ 16 miljoen aan slachtoffergebruikers hebben geplunderd. De autoriteiten onthulden destijds dat dit het eerste geval in de geschiedenis van Shangai was met betrekking tot een piramidespel voor cryptocurrency en voegden eraan toe;
Het grote publiek moet het bewustzijn van risicopreventie vergroten en zich bewust verzetten tegen piramidespelen. De Shanghai Public Security Economic Investigation Department zal ook blijven optreden tegen economische misdrijven die de legitieme rechten en belangen van burgers in gevaar brengen en de legitieme rechten en belangen van consumenten effectief beschermen.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/