De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft opgeladen De in Ohio woonachtige cryptocurrency-oplichter Rathnakishore Giri en zijn bedrijf met het illegaal oplichten van tot $ 12 miljoen in een Ponzi-achtig plan.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een kort geding aangespannen in het zuidelijke district van Ohio tegen Rathnakishore Giri (Giri) en haar bedrijven SR Private Equity, LLC en NBD Eidetic Capital, LLC.
De verdachte en zijn bedrijven, SR Private Equity, LLC en NBD Eidetic Capital, LLC, beweerden tegen investeerders dat ze een private equity-investeringsfonds exploiteerden dat gericht was op het investeren in digitale activa, het werven van fondsen van investeerders en het aantrekken van meer dan $ 12 miljoen in contanten en bitcoins. aan, en belooft te investeren in de pool van fondsen en de winst te betalen.
De fondsen werden niet geïnvesteerd, zei de CFTC, maar werden herverdeeld onder de gecontracteerde deelnemers in wat alleen een Ponzi-regeling kan worden genoemd.
Volgens CFTC-commissaris Kristin N. Johnson, “Onder het mom dat hij een private equity-investeringsfonds exploiteerde met een focus op investeren in digitale activa, greep Giri de hedendaagse ijver voor investeringsmogelijkheden in digitale activa aan en lokte onwetende investeerders om meer dan $ 12 miljoen in contanten en bitcoins bij te dragen aan zijn fondsen met de belofte van uitzonderlijke rendementen zonder het risico van financieel verlies.”
In feite, volgens de aanklacht, was het een uitgebreid leerboek Ponzi-schema dat het geld niet gebruikte voor cryptocurrency-uitwisselingen, maar voor hun eigen plezier, het kopen van waardevolle goederen of het doen van grote transacties. Uitgaven, van privéjets, jachtcharters en luxe vakantiehuizen tot luxe auto's en meer.
De meeste handhavingsacties uitgevoerd door de CFTC draaien rond het cryptocurrency-ecosysteem. Ongeacht de grootte speelt de CFTC een belangrijke rol bij de bestrijding van cybercriminaliteit, vooral degenen die veilige havens zoeken in digitale of virtuele activa.
Het officiële document luidt: "Deze casus illustreert deze gevaren, onderstreept de altijd aanwezige bedreigingen en toont aan dat, ongeacht de activaklasse, effectieve handhaving en bescherming van klanten een van onze hoogste prioriteiten moet zijn."
De CFTC eist nu dat Giri alle fraudegerelateerde activiteiten staakt en verwacht alle hiermee verband houdende geldelijke voordelen "direct of indirect" af te dragen en bedrogen klanten te compenseren.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme