Vauld vecht terug nadat ED zijn activa van $ 46 miljoen heeft bevroren

Het handhavingsdirectoraat van India (ED) is een back-to-back onderzoek gestart naar verschillende platforms voor de uitwisseling van digitale activa. Vauld, een Singaporese crypto-uitwisseling, kwam onlangs onder de loep van het antiwitwasbureau. De omstreden Aziatische cryptogeldschieter Vauld is het in een persbericht op zaterdag "respectvol oneens" met de recente bevriezing van een deel van zijn activa door de Indiase autoriteiten.

India's ED gaat achter Vauld aan en bevriest tegoeden

Donderdag werd gemeld dat het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) bankactiva ter waarde van Rs 370 miljard (ongeveer $ 48 miljoen) had bevroren. Deze activa behoorden tot de onrustige beurs, Vauld.

Het nieuws komt een week na het verslag van een van de directeuren van Zanmai Lab op WazirX, een van India's cryptocurrency-uitwisselingen, werd bevroren. Deze ontwikkeling komt ook wanneer het Indiase bureau ten minste 10 crypto-uitwisselingen onderzoekt voor vermeend witwassen van meer dan $ 125 miljoen.

Op vrijdag, Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft aangekondigd dat het de financiële rekeningen van het in Bangalore gevestigde geldservicebedrijf Yellow Tune Technologies heeft bevroren. Flipvolt, een Indiaas filiaal van Vauld uit Singapore, was een van de activa in kwestie.

De verhuizing houdt verband met een lopend onderzoek naar Chinese witwasoperaties die verband houden met instantleningen. Het is de tweede keer deze week dat de ED naar aanleiding van die zaak handelt in de crypto-industrie.

Volgens het persbericht werd de lokale entiteit van Vauld gebruikt door 23 roofzuchtige fintech- en niet-bancaire bedrijven om miljoenen dollars te storten in portemonnees onder controle van Yellow Tune Technologies. In een ander geval wordt WazirX beschuldigd van het assisteren van 16 verdachte fintech-bedrijven bij het witwassen van illegale leningaanvragen.

De financiële toezichthouder kondigde aan dat het de bankrekeningen en betalingsgateways van Yellow Tune beperkte voor een totaal van 3.7 miljard roepies, of $ 46.4 miljoen, in reactie op berichten dat het bedrijf een "shell-entiteit" was, opgericht door twee Chinese individuen die aliassen gebruikten. Volgens rapporten heeft de ED drie dagen besteed aan het onderzoeken van de verdachte locaties van Yellow Tunes.

Het rapport van de ED zei dat de Indiase entiteit van Vauld extreem lakse KYC-normen (know-your-customer) had. Het mist ook een grondiger due diligence-proces, geen controle op de financieringsbronnen van deposanten en geen methode om onder meer Suspicious Transaction Reports (STR's) te rapporteren.

Lax KYC [Know Your Customer]-normen, losse regelgevende controle over het toestaan ​​​​van overdrachten naar buitenlandse portemonnees zonder enige reden / verklaring / KYC, niet-registratie van transacties op Blockchains om kosten te besparen enz., heeft ervoor gezorgd dat Flipvolt geen account kan geven voor de ontbrekende crypto-activa. Het heeft geen oprechte pogingen gedaan om deze crypto-activa te traceren.

Handhavingsdirectoraat

Vauld bestrijdt de beschuldigingen van witwassen

Vauld zei: dat de cryptogeldschieter had overhandigd en gevolg had gegeven aan de ED-dagvaarding om documenten aan onderzoekers te verstrekken. Het ging verder met te zeggen dat de bevriezing het gevolg was van een account van een voormalige klant van het platform, dat sindsdien was gesloten.

Op basis van het bovenstaande zei Vauld dat het bedrijf niets verkeerd had gedaan en dat de entiteit verbijsterd was waarom het zo'n zware boete kreeg.

We zoeken juridisch advies over onze beste manier van handelen om de belangen van het bedrijf, zijn klanten en alle belanghebbenden te beschermen. We hebben volledig samengewerkt met het directoraat Handhaving en zullen onze samenwerking blijven uitbreiden om ervoor te zorgen dat we een veilige plaats blijven voor klanten om transacties uit te voeren en cryptocurrencies te bezitten.

kluis

Ondertussen uitte de cryptocurrency-uitwisseling, ondanks samenwerking, ongenoegen over het besluit van de regering om tegoeden bevriezen.

Ondertussen beweert het rapport van de ED dat de promotors van het bedrijf niet identificeerbaar zijn. Van sommige Chinezen werd ontdekt dat ze lege vennootschappen hadden. Er werden echter ook nieuwe bankrekeningen geopend op valse bestuurdersnamen. Deze verdachten vertrokken in december 2020 uit India.

Volgens een bericht op de blog zoekt Vauld juridisch advies om de beste manier van handelen te volgen om consumenten en het bedrijf te beschermen. Er wordt gezegd dat de uitwisseling de KYC-normen wereldwijd strikt volgt. Het beweerde ook dat ze volledig aan de ED voldeden en dat zullen blijven doen.

Vauld blijft in de problemen

Met name in juli stopte het in Singapore gevestigde Vauld stortingen, handel en opnames op zijn platforms na de aankondiging van ontslagen tijdens een neergang van de markt. De beschuldigde fintech-bedrijven worden er nu van beschuldigd het platform te gebruiken om reguliere bankkanalen te vermijden en al het frauduleuze geld in de vorm van crypto-activa te verhandelen.

Het platform wordt nu getest als een prominente deelnemer aan het witwassen van geld door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren. Vauld is een van de vele cryptogeldschieters die worstelt met liquiditeitsproblemen. Het Hooggerechtshof van Singapore heeft Vauld een moratorium van drie maanden gegeven terwijl het opties overweegt om zijn economische problemen op te lossen.