BoJo-donor Christopher Harborne genoemd als tussenpersoon in Tether-fraudeclaims

Grote Brexit en Boris Johnson-donor Christopher Harborne is genoemd in onthullingen die voor het eerst werden gerapporteerd door de Wall Street Journal (WSJ) die suggereren dat Tether blokkades van Amerikaanse banken heeft omzeild door documenten te vervalsen.

Deze beweringen, die volledig worden ontkend door Tether, zeggen dat lege vennootschappen, valse documenten en duistere tussenpersonen zoals Harborne werden gebruikt om banken te misleiden om rekeningen open te houden en geld te laten stromen. De WSJ citeert e-mails van Tether-eigenaar Stephen Moore waarin hij zegt dat het bedrijf moet stoppen met het maken van valse facturen omdat hij "geen van de bovenstaande zaken zou willen aanvechten in een mogelijke fraude-/witwaszaak".

Tether is de grootste stablecoin in de crypto-industrie die nog overeind staat. Het beweert 1:1 te zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar - men zou veronderstellen dat een bedrijf daarvoor een gezonde relatie met een Amerikaanse bankrekening nodig heeft.

In een verklaring aan de WSJ in reactie op het artikel noemde Tether de beweringen van het rapport "volstrekt onnauwkeurig en misleidend". Het zei dat Tether en Bitfinex "nalevingsprogramma's van wereldklasse" hebben en de letter van de wet handhaven.

Christopher Harborne is betrokken bij de vermeende fraude van Tether 

Onder het pseudoniem Chakrit Sakunkrit, Harborne was en zou nog steeds een grootaandeelhouder van Digfinex kunnen zijn, het moederbedrijf van Tether en Bitfinex.

Silvergate sloot zijn accounts bij Tether en Bitfinex in 2018 en wees een verzoek om ze dat najaar te heropenen af. Voor het eerst gemeld door de WSJ, vroeg Harborne vervolgens een account aan bij Signature via zijn luchtvaartbrandstofmakelaar AML Global.

In de aanvraag beweerde de in Thailand gevestigde Harborne dat hij het account voornamelijk zou gebruiken om crypto te verhandelen op de beurs Kraken om valutablootstelling af te dekken. Het feit dat hij opereerde onder een pseudoniem dat 12% van Tether en Bitfinex bezat (en dus bekend zou zijn geweest bij Signature) werd nooit genoemd.

Kort daarna signaleerden medewerkers van Signature echter grote instromen van Bitfinex op het account van AML.

"Bitfinex werd nergens genoemd in het papierwerk dat werd verstrekt", schreef een medewerker van Signature, volgens de documenten gerapporteerd door de WSJ. "Als ze met Kraken kopen/verkopen, waarom komt het geld dan alleen van Bitfinex binnen?"

Handtekening markeerde vervolgens de rekening voor mogelijke anti-witwaspraktijken en sloot deze.

Christopher Harborne was de grootste donor van de Brexit

Harborne's naam kwam in 2018 verschillende keren voor in de Panama Papers, omdat hij optrad als tussenpersoon voor grote bedrijven - net zoals hij nu wordt beschuldigd van het doen met Tether.

Protos onthulde in 2021 dat Harborne tussen april 14 en februari 16.8 bijna £ 2019 miljoen ($ 2020 miljoen) schonk aan Nigel Farage's Reform UK (voorheen Brexit Party), toen hij aandeelhouder van Digfinex was. Dit betekende dat Harborne het grootste deel van de Brexit-fondsen van de partij gaf - Reform UK haalde in totaal £ 18 miljoen ($ 21.6 miljoen) op.