- Een phishing-slachtoffer zoekt hulp bij MetaSleuth vanwege gestolen ETH.
- MataSleuth volgt gestolen ETH naar adressen op Binance, Coinbase en MEXC Global.
- BlockSec roept de CEX's op om slachtoffers van aanhoudende phishing te helpen.
Het on-chain auditingplatform BlockSec heeft Binance, Coinbase en MEXC Global opgeroepen om een phishingrapport van een van zijn gebruikers te onderzoeken. Volgens het rapport heeft BlockSec ETH-tokens getraceerd die zijn gestolen door een phishing-adres naar portefeuilles die op de genoemde beurzen staan vermeld.
BlockSec analyseerde de gerapporteerde portefeuilletransacties met behulp van zijn MetaSleuth-analysetool. Het deed dit naar aanleiding van een pleidooi van een van zijn gebruikers die beweerde "ten onrechte te zijn gephisht" door het gerapporteerde adres.
MetaSleuths analyse onthulde meerdere overschrijvingen van het beschuldigde adres naar Binance, Coinbase en MEXC Global. Transacties naar drie portemonnee-adressen op Binance ter waarde van respectievelijk ongeveer 0.049 ETH, 0.124 ETH en 0.009 ETH werden geïdentificeerd.
Een portemonnee op MEXC Global ontving ongeveer 0.248 ETH, terwijl het adres 0.064 ETH en 0.049 ETH naar twee afzonderlijke portemonnees op Coinbase stuurde. Uit de analyse bleek ook dat de gerapporteerde boosdoener 2.99 USDC naar een onbekende portemonnee had gestuurd.
De portemonnee bevatte meer dan 10 ETH ter waarde van $16,719, gebaseerd op de ETH-prijs van $1.668. Op het moment van schrijven, een overzicht van het vermelde adres op Etherscan toonde meerdere transacties die ETH naar de portemonnee stuurden. Etherscan heeft hetzelfde al gemarkeerd als een nep-phishing-adres op basis van het rapport van BlockSec.
Er was een voortdurende instroom van ETH-tokens naar het gerapporteerde adres, zelfs op het moment dat dit rapport werd ingediend.
Tot de perstijd reageerden noch Binance, Coinbase, noch MEXC Global publiekelijk op het verzoek van BlockSec. Uit ervaringen uit het verleden kunnen de uitwisselingen de melding echter onderzoeken en actie ondernemen tegen het phishing-adres na het vaststellen van verdachte activiteiten.
Alle blockchain-transacties zijn transparant en traceerbaar op gedistribueerde grootboeken. Ondanks dat het een pseudo-anonieme technologie is, kunnen processen worden getraceerd en gevolgd. Gecentraliseerde beurzen zoals Binance, Coinbase en MEXC Global kunnen frauduleuze transacties identificeren en opsporen tot de boosdoeners met behulp van de verplichte KYC-gegevens van de betrokken klanten.
Bron: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/