Volgens een rapport van 2 februari door het Turkse persbureau Anadolu, hebben de Spaanse autoriteiten de CEO van de Hongkongse cryptocurrency exchange Bitzlato gearresteerd, evenals een sales executive en de marketingdirecteur ervan. In totaal werden zes Russische en Oekraïense staatsburgers die bij de uitwisseling betrokken waren, gearresteerd in een gezamenlijke inspanning van Frankrijk, Portugal, Cyprus en de Amerikaanse wetshandhavers.
Volgens volgens de Spaanse politie zorgde de anonimiteit van de beurs ervoor dat het het voorkeursplatform werd voor criminele organisaties die geld wilden witwassen via cryptocurrency. Autoriteiten namen 18 miljoen euro ($ 19.8 miljoen) aan digitale activa, luxe auto's, contant geld, smartphones en andere items in verband met het onderzoek in beslag en blokkeerden meer dan 100 wisselrekeningen.
De verhuizing komt slechts twee dagen na mede-oprichter Anton Shkurenko bepaald in een interview dat 50% van de Bitcoin (BTC) in Bitzlato-portemonnees kunnen worden ingetrokken wanneer de beurs opnieuw wordt gelanceerd, nadat onderzoekers ongeveer 35% van het geld van gebruikers in de hot wallets van de beurs in beslag hebben genomen. Hierover zei Shkruenko dat de nieuwe Bitzlato in Rusland zal worden gevestigd en "buiten het bereik van wetshandhavingsinstanties".
Zie ook: Bitzlato hield zich onopvallend, maar bleef niet geheel onopgemerkt voor DOJ-actie
Op 18 januari maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend een handhavingsactie tegen Bitzlato, bewerend dat een gebrek aan Know Your Customer en Anti-Money Laundering-compliance cybercriminelen hielp bij het witwassen van meer dan $ 700 miljoen via de Bitzlato-uitwisseling. Op dezelfde dag werden de websites van Bitzlato gesloten en nam de politie een deel van het wisselgeld in beslag. De mede-oprichter, Anatoly Legkodymov, een Russische staatsburger en inwoner van China, werd rond dezelfde dag in Miami gearresteerd.
Bron: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report