Crypto-uitwisselingsbedrijf Bittrex afgesproken om $ 30 miljoen te betalen voor het overtreden van federale sancties die zijn ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De schikking werd op 11 oktober aangekondigd door het Office of Foreign Assets (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
de uitwisseling toegestaan bijna 1,800 mensen die in gesanctioneerde regio's woonden, waaronder Iran, Cuba, Soedan, Syrië en de Krim, om meer dan 116,000 transacties uit te voeren. Volgens de schikking kwam het totale overgedragen bedrag neer op $ 260 miljoen.
Naast het betalen van de boete ondernam Bittrex ook de nodige acties om aan de bestaande sancties te voldoen.
Coöperatie Bittrex krijgt korting van OFAC
Volgens de schikking stond Bittrex individuen uit gesanctioneerde regio's toe om crypto-overdrachten uit te voeren tussen 2014 en eind 2017.
In 2019 verklaarde de uitwisseling openlijk dat het gebruikers uit sommige gesanctioneerde regio's zoals Iran had toegestaan accounts op haar platform te openen. In hetzelfde jaar bevroor het ook de rekeningen van sommige van deze personen.
Hoewel de uitwisseling de sancties gedurende drie jaar schond, voerde OFAC aan dat het een klein en nieuw bedrijf was en substantiële medewerking aan het onderzoek had verleend. Het verklaarde:
"Als reactie op de Schijnbare Schendingen nam Bittrex snel een reeks opeenvolgende corrigerende maatregelen die de Schijnbare Schendingen aanzienlijk hebben beperkt, waaronder het blokkeren van de IP-adressen die zijn gekoppeld aan gesanctioneerde rechtsgebieden, het beperken van gesanctioneerde houders van rechtsgebieden en het gebruik van nieuwe tools om de naleving te verbeteren."
Het maximale bedrag dat OFAC Bittrex had kunnen beboeten, zou meer dan $ 35 miljard kunnen zijn. Echter, gezien het nog in de beginjaren en samenwerking is, heeft OFAC besloten om Bittrex slechts iets meer dan $ 24 miljoen te boeten.
FinCEN legt Bittrex een boete op van $29.8 miljoen
Terwijl OFAC bezorgd was over het feit dat Bittrex gesanctioneerde personen toestond om op zijn platform te werken, was FinCEN gefocust op de hoeveelheid verdachte activiteiten die op de beurs plaatsvonden.
Volgens FinCEN heeft Bittrex tussen 2014 en begin 2017 zijn verdachte activiteitsrapporten (SAR's) niet ingediend. Deze rapporten zouden 200 transacties hebben omvatten die meer dan $ 140,000 aan crypto hebben verplaatst en nog eens 22 transacties die meer dan $ 1 miljoen hebben verplaatst.
FinCEN zei:
"Bittrex slaagde er niet in om effectieve transactiemonitoring op zijn handelsplatform te implementeren en vertrouwde op slechts twee werknemers met minimale anti-witwastraining en ervaring om alle transacties handmatig te controleren op verdachte activiteiten, die soms meer dan 20,000 per dag waren",
Omdat het zijn SAR's niet had ingediend, besloot FinCEN een boete van $ 29.8 miljoen aan Bittrex op te leggen. Het zei echter ook dat het de $ 24 miljoen boete van OFAC zou crediteren. Daarom kwam Bittrex uit de deal door slechts $ 30 miljoen aan boetes te betalen.
Bron: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/