Mede-oprichter van BitMEX vecht Britse waakhond over zijn financiële gegevens

De mede-oprichter van de crypto-derivatenbeurs BitMEX, die geen gevangenisstraf heeft gekregen, zal een Britse topinstantie uitdagen over de rechten op zijn eigen gegevens, waarvan hij beweert dat ze zijn onthouden.

BitMEX-insider Benjamin Delo kreeg toestemming om rechterlijke toetsing te zoeken tegen de Britse datawaakhond, omdat hij beweerde dat het bureau hem geen persoonlijke informatierechten had verleend.

Delo's advocaat, Matt Getz, heeft bevestigd dat... Law360 op woensdag dat het Britse Hooggerechtshof het verzoek van zijn cliënt voor een rechtszaak tegen het Information Commissioner's Office (ICO) goedkeurde.

De goedkeuring volgt naar verluidt op de intrekking van Delo's intrekking van juridische stappen tegen het in Londen gevestigde fintech-bedrijf Wise, voorheen TransferWise genaamd, dat gedwongen was om verdachte activiteitenrapporten bekend te maken die aan zijn account waren gekoppeld.

Delo beweerde dat de ICO zijn recht op toegang niet ondersteunde, waardoor een gegevenseigenaar een kopie kan krijgen van informatie die een bedrijf over hen kan hebben. Hij klaagde Wise eerder dit jaar aan na herhaalde pogingen vanaf 2020 om zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, waarbij hij zei dat hij het recht had om dit te doen onder de UK's Data Protection Act van 2018. 

Wise boog in juni voor zijn verzoek. Maar Delo wil nog steeds contact opnemen met de ICO, omdat het "er niet in geslaagd is zijn taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat Wise zijn verplichtingen nakwam." 

Een ICO-woordvoerder vertelde Blockworks dat ze op dit moment geen commentaar willen geven, omdat de zaak gaande is.

Delo zei in een claim in februari dat hij het recht had om kopieën van zijn gegevens van Wise te verkrijgen, waaronder drie rapporten over verdachte activiteiten, die het bedrijf had ingediend bij de National Crime Agency, volgens Law360. 

Hij beweerde ook dat Wise onverwacht zijn rekening in november 2020 had gesloten nadat hij £ 300,000 (toen $ 408,000 waard) had overgemaakt van een in Hong Kong gevestigde HSBC-rekening naar de Wise-rekening. 

Wise zou zijn geld 135 dagen na de sluiting van de rekening hebben vastgehouden, wat betekende dat Delo geen rente op dat saldo kon verdienen. De stap om Delo's account te sluiten kwam weken nadat hij de aandacht van de Amerikaanse autoriteiten had getrokken. 

Mede-oprichter van BitMEX op proef wegens overtreding van de wet op het bankgeheim

In oktober 2020 heeft de Commodities Futures Trading Commission opgeladen Delo, samen met mede-oprichter Arthur Hayes en twee andere hooggeplaatste BitMEX-medewerkers, met het schenden van de US Bank Secrecy Act door illegaal een crypto-derivatenplatform te exploiteren.

Te gebruiken zowel pleitte schuldig tot de aanklacht en stemde ermee in om in februari van dit jaar elk een boete van $ 10 miljoen te betalen, waarbij het ministerie van Justitie zei dat ze opzettelijk verzuimden de programma's Anti-Money Laundering en Know Your Customer te implementeren.

In juni werd Delo veroordeeld tot: 30 maanden proeftijd zonder huisarrest, terwijl Hayes een proeftijd van twee jaar kreeg met zes maanden huisarrest, evenals locatiebewaking.

BitMEX weigerde commentaar te geven en zei dat de zaak persoonlijk was voor Delo. De advocaat van de mede-oprichter heeft het verzoek van Blockworks om commentaar niet op tijd teruggestuurd.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .