Bithumb-kantoren overvallen terwijl juridische problemen zich opstapelen (rapport)

Meer problemen voor de Zuid-Koreaanse crypto-uitwisseling Bithumb brouwt als zijn kantoren naar verluidt donderdag zijn binnengevallen.

Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar mogelijke prijsmanipulatie van een op het platform genoteerde munt, volgens een verslag door Yonhap. Het token in kwestie is niet onthuld.

Aanklagers zeiden dat ze transacties onderzoeken die verband houden met een specifieke persoon of entiteit die naar verluidt de prijs van de munt manipuleert om winst te maken. In een verklaring zei het parket van het district Seoul:

"Dit is een huiszoeking en inbeslagname om de transactiegegevens van een specifieke munt veilig te stellen, en het heeft niets met Bithumb te maken."

Naast Bithumb zijn de aanklagers van plan om de transactiedetails te onderzoeken bij andere crypto-uitwisselingen waar het token wordt vermeld.

Arrestatie van de oprichter

De nieuwste ontwikkeling komt slechts enkele dagen na de Zuid-Koreaanse autoriteiten aangevraagd een arrestatiebevel voor Kang Jong-Hyun, de voorzitter en eigenaar van Bithumb, wegens beschuldigingen van verduistering. Twee andere leidinggevenden, waaronder zijn jongere zus, Kang Ji-Yeon, de CEO van twee beursgenoteerde Bithumb-filialen – Inbiogen en Bucket Studio – werden ook beschuldigd van verduistering, schending van vertrouwen en illegale transacties.

Het parket van het zuidelijke district van Seoul beweerde dat de leidinggevenden bedrijfsfondsen hadden opgelicht en hadden samengespannen om aandelenkoersen te manipuleren.

Bithumb is een van de vijf overgebleven crypto-uitwisselingen in het land na een sectorbreed optreden in 2021 dat leidde tot de sluiting van bijna 70 lokale handelsplatformen die niet voldeden aan de wettelijke vereisten. Verschillende van zijn leidinggevenden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met ernstige aanklachten.

In december was de grootste aandeelhouder van de cryptobeurs, Park Mo gevonden dood buiten zijn huis nadat hij door de broers en zussen van Kang was beschuldigd van verdachte in het onderzoek van de aanklagers naar de vermeende verduistering en aandelenmanipulatie. Mo werd gearresteerd omdat hij naar verluidt bewijsmateriaal had vernietigd voorafgaand aan een doorzoeking van de vervolging. Verschillende lokale mediaberichten suggereren dat de exec zelfmoord heeft gepleegd.

Belastingfraudekosten

In weer een ander afzonderlijk onderzoek heeft de Zuid-Koreaanse nationale belastingdienst (NTS) gelanceerd een "speciaal belastingonderzoek" tegen Bithumb Korea en Bithumb Holdings en zijn gelieerde ondernemingen wegens mogelijke belastingontduiking via binnenlandse en internationale transacties.

Bithumb werd voor de tweede keer onderworpen aan belastingonderzoek na 2018 toen het werd geslagen met een rekening van meerdere miljoenen dollars voor achterstallige belastingen, zelfs toen uit het onderzoek bleek dat het bedrijf niet schuldig was aan belastingontduiking.