Binance.US heeft volgens een Februari 16 bericht van Reuters.
Dat rapport beweert dat Binance.US, onder de naam BAM Trading, miljoenen dollars van een rekening bij Silvergate Bank naar een handelsfirma genaamd Merit Peak Ltd heeft gestuurd.
Merit Peak benoemt Binance CEO Changpeng Zhao als manager. Binance en Binance.US moeten apart opereren sinds 2019. Als zodanig impliceren de bovenstaande transacties dat Zhao een mogelijk ongepaste financiële band heeft met Binance.US.
Reuters suggereerde zelfs dat de transacties impliceren dat Binance de financiën van Binance.US controleert. Het zei ook dat Merit Peak een dealer was op Binance.US en, verwijzend naar regelgevers, zei dat het gebrek aan openbare bekendmaking van deze kwestie een belangenconflict veroorzaakte. Reuters kon de reden achter de overboekingen echter niet achterhalen en kon niet vaststellen of het overgemaakte geld toebehoorde aan beursklanten.
De overdrachten vonden eind 2020 en het eerste kwartaal van 2021 plaats. Rond die tijd verliet Catherine Coley, die voorheen de CEO van Binance.US was, plotseling het bedrijf en werd zwart op sociale media. Reuters zei vandaag dat Coley de ongebruikelijke transacties opmerkte en andere Binance.US-medewerkers hierover ondervroeg voordat hij het bedrijf verliet.
Reuters heeft zijn informatie verkregen uit de privébankgegevens en berichten van Binance.US. Binance.US gaf geen commentaar op de transacties, maar vertelde Reuters dat het toegang had tot "verouderde informatie". Binance.US vertelde Reuters dat Merit Peak geen gebruik maakt van zijn handelsdiensten. Reuters zei dat de activiteiten van Merit Peak op een onbekende datum zijn gestaakt.
De connectie tussen Binance.US en Merit Peak trekt sindsdien de aandacht februari 2022, toen werd gemeld dat de Amerikaanse SEC de verschillende partners van de beurs aan het onderzoeken was. Dat rapport zegt dat de SEC Binance.US in 2020 voor het eerst heeft gedagvaard.
Bron: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/