Binance.US weerlegt Reuters-rapport, zegt dat alleen zijn leidinggevenden toegang hebben tot zijn bankrekeningen

Binance.US weerlegde een eerder rapport van Reuters, waarin stond dat de internationale beurs $400 miljoen zou hebben overgemaakt van een rekening van het Amerikaanse filiaal.

In een poging om de situatie op te helderen, zei Binance.US dat alleen leidinggevenden van het platform dergelijke toegang hadden tot de bankrekeningen.

Binance heeft naar verluidt $400 miljoen overgemaakt van Binance.US

Een rapport uitgebracht door Reuters beweerde op donderdag (16 februari 2023) dat uit bankgegevens en bedrijfsberichten bleek dat crypto-uitwisselingsgigant Binance in het eerste kwartaal van 400 meer dan $ 2021 miljoen van een Binance.US-bankrekening bij Silvergate naar een handelsfirma genaamd Merit Peak had overgemaakt. voor de publicatie vermeldde het handelsbedrijf CEO Changpeng Zhao, ook wel bekend als "CZ", als zijn manager.

Binance.US heeft echter een verklaring afgegeven via een tweet verklaren dat het rapport onjuist en verouderd was zonder in details te treden. Terwijl het Amerikaanse filiaal het bestaan ​​van Merit Peak erkende, verklaarde het bedrijf dat de marktmaker in 2021 stopte met werken op het platform. De tweet benadrukte verder dat alleen leidinggevenden van het bedrijf toegang hadden tot zijn bankrekeningen, en voegde eraan toe:

“Binance.US heeft nooit – en zal nooit – geld van klanten verhandelen of uitlenen. Binance.US houdt altijd 1:1-reserves aan en is onderworpen aan regelmatige audits en regelgevende rapportage door overheidsinstanties.”

Het bedrijf zei ook dat het leiderschapsteam bestaat uit voormalige werknemers van vooraanstaande Amerikaanse waakhonden zoals de SEC, het ministerie van Justitie (DoJ), de Federal Reserve Bank of New York en het Federal Bureau of Investigation (FBI), die ervoor zorgen dat de Verenigde Staten worden nageleefd. Wet- en regelgeving van de staat.

Ondertussen leek het erop dat mensen aan het roer van de zaken bij Binance.US niet op de hoogte waren van de overdrachten, zoals vermeld in het rapport van Reuters, met berichten waaruit bleek dat de uitstroom plaatsvond zonder medeweten van de leidinggevenden.

Klaar om af te wikkelen

Binance, dat geen vergunning heeft om in de Verenigde Staten actief te zijn, heeft altijd beweerd dat Binance.US een onafhankelijke entiteit is van het internationale platform. Hoewel de vermeende overboekingen wijzen op een vermenging van fondsen, verklaarde Reuters echter dat het niet kon zeggen of het geld in kwestie toebehoorde aan klanten van Binance.US.

Met name Silvergate Bank is de laatste tijd in het nieuws geweest en wordt geconfronteerd met een regelgevende sonde voor zijn omgang met de failliete crypto-uitwisseling FTX. Merit Peak was naar verluidt ook onderzocht in februari 2022 door de Securities and Exchange Commission (SEC) vanwege zijn banden met Binance.

Binance is de afgelopen jaren ook onder de radar van toezichthouders geweest, recentelijk toegegeven te vervallen in zijn naleving van de regelgeving, en is bereid een schikking te treffen met Amerikaanse toezichthouders.