Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling per dagvolume, bevestigd op Twitter dat het een account had beperkt met meer dan $ 1 miljoen destijds. De volgende tweet was een reactie op aantijgingen van de accounthouder die op Twitter door 'TezosBakingBad' gaat.
Het account in kwestie is beperkt als gevolg van een verzoek van de wetshandhaving, dat: @TezosBakingBad is zich hier terdege van bewust, aangezien hij hier al meerdere keren van op de hoogte was en het LE-contactformulier heeft verstrekt via ons chatsysteem voor ondersteuning op 7/6, 7/12 en 7/22.
- Binance (@binance) 25 Augustus 2022
Waar is alle ophef over?
De groep die het betreffende account heeft, is toevallig ook een actieve bijdrager van Tezos-tools. Ze deelden hun hachelijke situatie op Twitter op 25 augustus, waarin werd uitgelegd hoe Binance hun bedrijfsaccount op 1 juli had "geblokkeerd".
De tweet voegde er verder aan toe dat het saldo van het account, waarvan de houder beweerde dat het meer dan $ 1 miljoen was, door de uitwisseling op nul was gezet. De tweet was verder gericht aan Binance CEO Changpeng Zao en waarschuwde gebruikers ook om weg te blijven van de uitwisseling.
Binance slaat terug
Binance gereageerd binnen enkele uren, en onthulde dat het betreffende account was beperkt vanwege een verzoek van "wetshandhaving". Het is op dit moment niet precies duidelijk welke wetshandhavingsinstantie tot deze actie heeft geleid.
"Binance is verplicht om mee te werken aan dergelijke verzoeken, net als elke andere uitwisseling." aldus de tweet.
Binance onthulde ook dat de accounthouder hiervan al op de hoogte was gesteld en verklaarde dat de tweet van TezosBakingBad een poging was om "de gemeenschap te misleiden".
“Er is een proces om de inbeslagname met het agentschap aan te vechten, mocht u dat pad willen volgen. Maar dat gebeurt via het bureau, Binance heeft geen controle over dat proces.” de uitwisseling verder verduidelijkt.
De verbinding met Estland
Bakken Bad's LinkedIn profiel onthult dat het bedrijf is gevestigd in Estland. Dit zou kunnen verklaren waarom zijn Binance-account aan beperkingen werd onderworpen.
Eerder dit jaar heeft Estland aanvullende anti-witwaswetten ingevoerd, waaronder een gewijzigde definitie van Virtual Asset Service Providers. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat crypto-gerelateerde diensten in genoemde definitie zijn opgenomen.
Binnen de bijgewerkte wet is een bepaling opgenomen die in wezen niet-bewarende portemonnees verbiedt. Op overtreding hiervan staan boetes tot €400,000.
De mede-oprichter van Baking Bad, Michael Zaikin, was ook mede-oprichter van Atomex, een hybride DeFi-uitwisseling die niet-bewarende portefeuilles biedt. Dit kan ook iets te maken hebben met hun accountbeperking.
Uit Rusland met sancties
Eerder dit jaar legde Binance beperkingen op en bracht wijzigingen aan in het aanbod van de exchange aan gebruikers uit Rusland, na het vijfde pakket van sancties tegen Rusland vanwege de invasie van het land in buurland Oekraïne.
De veranderingen voor rekeningen die worden aangehouden door Russische onderdanen of inwoners van Rusland, hen belemmerde om op de beurs te handelen als hun rekening over €10,000.
De ingezette en verdiende stortingen van Binance, evenals zijn spot-, futures- en bewaarportefeuilles werden niet beschikbaar gemaakt voor de beperkte accounts.
Bron: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/