Binance hielp Iraanse bedrijven om $ 8 miljard te verhandelen ondanks sancties

Volgens rapporten van Reuters cryptocurrency exchange Binance verwerkte sinds 8 transacties van Iraanse afkomst met een waarde van $ 2018 miljard, ondanks sancties die zijn opgelegd door de VS die bedoeld zijn om het land af te sluiten van het wereldwijde financiële systeem.

Gegevens van de Amerikaanse blockchain-onderzoeker Chainanalysis onthulden dat bijna alle fondsen, of minstens $ 7.8 miljard, zijn verplaatst tussen Binance en de grootste crypto-uitwisseling van Iran, Nobitex. 75% van het geld dat via Binance ging, bevond zich in Tron, wat gebruikers de mogelijkheid geeft om hun identiteit te verbergen. Nobitex moedigt haar klanten aan om Tron – een token uit het middensegment – ​​te gebruiken om anoniem te handelen zonder “activa in gevaar te brengen als gevolg van sancties”. De bevindingen zijn aan het licht gekomen na een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie naar mogelijke overtredingen van de witwasregels door Binance. Chagri Poyraz, hoofd sancties bij Binance, zei dat "Eerder deze week ontdekten we dat Binance interactie had" met "slechte actoren" met behulp van Iraanse cryptocurrency-uitwisselingen. Hij voegde eraan toe dat sommige van deze gebruikers "probeerden crypto te verplaatsen via Binance's exchange", en voegde eraan toe: "Zodra we dit ontdekten, zijn we overgestapt om transfers te bevriezen (en) accounts te blokkeren."

Het is belangrijk op te merken dat er momenteel geen Iraanse cryptoplatforms worden gesanctioneerd, maar door de VS opgelegde beperkingen verbieden een Amerikaanse entiteit of Amerikaanse staatsburger om goederen en diensten te verkopen aan Iraanse inwoners, bedrijven of instellingen en het verbod omvat ook financiële diensten. Volgens gegevens van Chainanalysis heeft Binance.US verschillende transacties uitgevoerd met Iraanse cryptoplatforms.

Crypto een handig alternatief voor Iran

Cryptocurrencies hebben Iran een manier geboden om Amerikaanse sancties te omzeilen die zijn economie kreupel hebben gemaakt. In augustus maakte de Islamitische Republiek haar eerste officiële import bestellen met behulp van cryptocurrencies. De order zou naar verluidt $ 10 miljoen waard zijn en werd genomen als een eerste stap om het land in staat te stellen te handelen via digitale activa die het in dollars luidende wereldwijde financiële systeem omzeilen en het in staat te stellen handel te drijven met andere landen die op dezelfde manier worden beperkt door Amerikaanse handelsembargo's zoals Rusland. De Iraanse regering is naar verluidt ook begonnen het uitgeven van licenties aan cryptocurrency-mijnwerkers onder een nieuw regelgevend kader.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.