Binance bevroor $ 1.5 miljoen banden met witwasregeling

De Indiase wetshandhavingsinstantie Directorate of Enforcement (ED) bevroor meer dan $ 1,5 miljoen gestort in crypto-uitwisseling Binance. Het geld werd in Bitcoin gestort via een transactieband met crypto-uitwisseling WazirX en de Mobile Gaming-app genaamd E-Nuggets.

Volgens een persbericht van de Directie Handhaving, de mobiele app is gekoppeld aan Aamir Khan en in juli is een witwasonderzoek gestart. Deze persoon en anderen werden ervan beschuldigd de Witwaswet te hebben geschonden door een klacht ingediend door de autoriteiten van de Federale Bank.

De gerelateerde entiteiten met deze vermeende illegale activiteiten zijn de mobiele gaming-app E-Nuggets, crypto-exchange WazirX, het moederbedrijf Zanmai Labs en crypto-exchange Binance. Als Bitcoinist gerapporteerd, heeft Changpeng "CZ" Zhao, CEO van Binance, de beschuldigingen ontkend.

Twee maanden geleden, toen het eerste onderzoek werd gestart, ging CZ naar Twitter om zijn betrokkenheid bij WazirX te verduidelijken en verklaarde dat er geen financiële banden zijn tussen de uitwisselingsplatforms. Op dat moment beschuldigde de ED deze entiteiten ervan te werken met "losse" regelgevende controle en geen Know Your Customer (KYC) -beleid. De wetshandhavingsinstantie verklaarde:

Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route.

Nu beweert de ED dat de persoon achter E-Nuggets, Aamir Khan, de app heeft gemaakt met "het doel om het publiek te bedriegen". Nadat een "aanzienlijk bedrag" was opgehaald bij E-Nuggets, stopte de verdachte transacties en nam het geld op.

Later 'wist' de slechte acteur de gebruikersgegevens van de app-servers. De ED beweert dat het gestolen geld is overgemaakt met behulp van crypto-uitwisselingen. De slechte acteurs konden "dummy-accounts" openen in crypto-exchange WazirX, het geld storten en vervolgens het geld overmaken naar Binance. De release claimt:

Het saldo van de genoemde overgedragen cryptovaluta's, dat wil zeggen 77.62710139 Bitcoins gelijk aan $1573466 (Rs 12.83 Crore ongeveer) bij Binance crypto-uitwisseling is bevroren.

Binance vergroot samenwerking met wetshandhavingsinstanties?

Binance is door de ED en andere entiteiten beschuldigd van het naar verluidt mogelijk maken van het witwassen van geld en andere criminele activiteiten. Vertegenwoordigers van het bedrijf, waaronder de CEO, hebben alle beschuldigingen ontkend en het KYC- en antiwitwasbeleid (AML) van het platform verdedigd.

In een recent bericht gedeeld door CZ, de uitwisseling aangekondigd een “Global Law Enforcement Training Program”. Volgens Binance is het initiatief in het leven geroepen om "wetshandhavers te helpen financiële en cybercriminaliteit op te sporen en te helpen bij de vervolging van slechte actoren die digitale activa exploiteren".

In 2021 lanceerde de crypto-uitwisseling een afdeling Investigations. Gegevens die door de uitwisseling zijn verstrekt, beweren dat dit team heeft deelgenomen aan verschillende activiteiten over de hele wereld en heeft gewerkt met wetshandhavingsinstanties in verschillende landen.

De uitwisseling beweert dat haar KYC- en AML-beleid en haar samenwerking met internationale wetshandhavingsinstanties hen in staat hebben gesteld licenties te ontvangen om te werken in Frankrijk, Italië, Spanje en anderen. Op het moment van schrijven wordt Binance Coin (BNB) verhandeld voor $ 279 met een winst van 3% op korte termijnen.