Binance beboet $ 3 miljoen voor illegale operaties in Nederland

De grote wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling Binance wordt in Nederland geconfronteerd met een boete omdat het er niet in is geslaagd goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen om in het land te opereren.

De Centrale Bank van Nederland (DNB) heeft Binance Holdings een boete van 3.3 miljoen euro ($3.3 miljoen) opgelegd voor het aanbieden van lokale cryptodiensten zonder registratie bij de autoriteit. De Nederlandse centrale bank officieel aangekondigd Maandag heeft de toezichthouder in april 2022 de bestuurlijke boete opgelegd.

DNB wijst erop dat elk bedrijf dat cryptodiensten aanbiedt in Nederland verplicht is zich te registreren bij de centrale bank, in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De toezichthouder vermeldde ook dat DNB eerder een publieke waarschuwing aan Binance op 18 augustus 2021.

Volgens de aankondiging heeft DNB Binance een zwaardere boete opgelegd vanwege de grote handelsvolumes van het platform. Volgens de toezichthouder had Binance een “zeer groot aantal klanten in Nederland”, terwijl de dagelijkse handelsvolumes “$13.7 miljard” bedroegen.

De verhoogde boete was ook het gevolg van langdurige overtredingen door Binance, aldus DNB. Volgens de bank vonden de overtredingen plaats vanaf mei 2020 – toen de DNB heeft de registratieplicht ingevoerd – totdat de bank het onderzoek in december 2021 afsloot. “DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig”, aldus de toezichthouder.

De centrale bank vermeldde ook dat Binance een aanvraag tot registratie heeft ingediend en dat het registratieproces nu wordt aangepakt. Omdat de beurs zich aan de wet heeft gehouden en transparant is geweest over haar bedrijfsvoering, heeft DNB het totale bedrag van de boete met 5% verlaagd, aldus de aankondiging.

Zie ook: Binance krijgt VASP-registratie voor zijn Spaanse dochteronderneming van de Bank of Spain

Een woordvoerder van Binance vertelde Cointelegraph dat het bedrijf een cruciale mijlpaal heeft bereikt in het voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten via een lokaal gevestigde entiteit, Binance Nederland BV. De gebeurtenis markeert een langverwachte keerpunt in onze voortdurende samenwerking met de Nederlandse Centrale Bank en de groeiende betrokkenheid van het bedrijf bij mondiale toezichthouders, zei de vertegenwoordiger en voegde eraan toe:

“Hoewel we niet over elk aspect van het besluit dezelfde mening delen, respecteren we ten zeerste de autoriteit en professionaliteit van de Nederlandse toezichthouders om de regelgeving naar eigen goeddunken af ​​te dwingen. Nu dit achter de rug is, kunnen we in Nederland een meer traditioneel bedrijfsmodel blijven nastreven.”

Binance heeft Cointelegraph niet rechtstreeks bevestigd of ontkend of het bedrijf de boete tot nu toe heeft betaald of niet. Volgens de aankondiging heeft Binance op 2 juni 2022 bezwaar gemaakt tegen de boete.