Binance exchange heeft verschillende accounts die gekoppeld zijn aan Bitzlato-transacties tijdelijk opgeschort nadat laatstgenoemde exchange verstrikt raakte in regelgeving. De meeste van deze accounts behoren naar verluidt toe aan Russen die een Telegram-kanaal hebben gevormd om de problemen op te lossen.
Binance treedt op tegen Bitzlato-gebruikers
Binance heeft tijdelijk verschillende accounts opgeschort waarvan wordt aangenomen dat ze banden hebben met de kreupele beurs Bitzlato. Aangenomen wordt dat de meeste van deze accounts van Russen zijn.
Gebruikers van wie de accounts zijn opgeschort, hebben zich verzameld in een Telegram groep om hun zorgen te uiten over de stap van Binance om hun accounts op te schorten. De getroffen gebruikers kunnen geen transacties uitvoeren op Binance, met name opnames.
Ten tijde van deze publicatie had de Telegram-groep meer dan 1,000 leden. Deze leden zeiden oprecht dat alle aantijgingen tegen Bitzlato en zijn leidinggevenden nog niet bewezen waren, en dat dit geen invloed zou moeten hebben op hoe ze handelen op Binance.
Een chatlid had het over verliezen BTC-e, Wex, en nu Bitzlato rekeningen vanwege "wetteloosheid"-verboden die nergens op sloegen.
De woordvoerder van Binance wierp enig licht op de invallen van de opschorting van accounts en noemde hun connectie met Bitzlato als reden voor de sluiting. De woordvoerder zei dat de uitwisseling vorige week was begonnen met hardhandig optreden, waarbij het compliance- en onderzoeksteam van het bedrijf deze accounts opschortte.
De woordvoerder vertelde Cointelegraph ook dat fondsen veilig waren en dat 90% van de opgeschorte accounts weer volledig functioneel was.
Bitzlato en de Amerikaanse DoJ
Bitzlato mede-oprichter en meerderheidsaandeelhouder Anatoly Legkodymov werd eerder deze maand gearresteerd voor claims van ondersteuning van het witwassen van geld en criminele activiteiten op de beurs.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie wisten Anatoly en zijn managementteam dat Bitzlato nauw verbonden was met Hydra Market, een online marktplaats voor illegale verdovende middelen, het witwassen van geld en drugshandel.
FinCEN, een in de VS gevestigde financiële toezichthouder, gebleken dat De transacties van Bitzlato waren sterk gekoppeld aan Binance. Binance heeft sindsdien de stap genomen om accounts gekoppeld aan transacties van de beurs op te schorten naarmate verder onderzoek vordert.
Bron: https://crypto.news/binance-blocks-accounts-allegedly-linked-to-bitzlato/