Drie Amerikaanse senatoren hebben erom gevraagd Binance leidinggevenden Changpeng Zhao en Brian Shroder om financiële en nalevingsdocumenten te verstrekken om de legitimiteit van het bedrijfsmodel en de praktijken van Binance te verdedigen.
De brief, geschreven door senatoren Elizabeth Warren, Chris Hollen en Roger Marshall, vraagt om documenten met betrekking tot de bedrijfsstructuur en het Know-Your-Customer (KYC)-beleid van Binance, evenals informatie over de relaties tussen het bedrijf en zijn dochterondernemingen. met betrekking tot Amerikaanse klanten.
Senatoren richten zich op financiële en nalevingstransparantie
De senatoren beweren dat Binance het Amerikaanse regelgevende toezicht heeft vermeden door de Amerikaanse divisie op te zetten met beperkte producten om Amerikaanse klanten te bedienen.
Ze beweren dat ondanks de scheiding van bedrijfseenheden, fondsen die eigendom waren van klanten van Binance.US naar verluidt werden vastgehouden in de holdingmaatschappij van Binance op de Kaaimaneilanden. Als gevolg hiervan hebben de wetgevers om informatie gevraagd over banden tussen Binance en haar dochterondernemingen en het percentage Binance-klanten in de VS sinds 2017.
Bovendien citeren de senatoren een rapport van Reuters uit 2021 waarin de overboeking van $ 400 miljoen van Silvergate Capital naar de rekening van een handelsfirma die Zhao beheerde, wordt beschreven als bewijs van de lakse benadering van het bedrijf ten aanzien van het beheer van fondsen van Amerikaanse klanten.
Ook op de radar van de senatoren was het vermeende zwakke nalevingsprogramma van Binance dat volgens hen de illegale geldstroom mogelijk maakt.
Volgens de senatoren pleitte Zhao naar verluidt voor minimale nalevingsinspanningen bij nieuwe aanmeldingen en nam hij in 2022 een manager in dienst, waardoor veel nalevingsmedewerkers vertrokken omdat ze de vereiste witwascontroles niet snel genoeg konden uitvoeren. Dit beleid, zo betogen de senatoren, stelde het bedrijf in staat actief transacties te werven en te faciliteren voor gesanctioneerde entiteiten, waaronder Iraanse bedrijven. Ze hebben Zhao en Shroder gevraagd om het beleid met betrekking tot het AML-programma van Binance bekend te maken en alle communicatie waarin Zhao werknemers instrueerde om de KYC-normen te verlagen.
Senatoren hebben ook gevraagd dat het duo balansen levert voor Binance en alle dochterondernemingen die dateren uit 2017. Ze worden ook gevraagd om een lijst te verstrekken van Amerikaanse entiteiten die interactie hebben gehad met Binance en om de zakelijke relaties tussen verschillende Binance-entiteiten bekend te maken.
Senatoren Marshall en Warren introduceerden vorig jaar een ontwerp-factuur dat zal bepaalde cryptobedrijven opnieuw classificeren als geldtransmitterbedrijven om ze onder de Wet bankgeheim en hen dwingen zich te houden aan de antiwitwasregels (AML).
Binance CEO introduceert code om meedogenloze FUD te bestrijden
De brief van de senatoren is de meest recente tegenwind voor een uitwisseling die wordt geteisterd door nieuws dat het publieke imago en dat van de CEO dreigt aan te tasten.
Een professor financiën aan de Universiteit van Texas zei echter dat de brief van de senatoren een aantal goede punten bevatte.
"Ik denk de letter is een mooie samenvatting van enkele problemen bij Binance. Ze vormen het middelpunt van de crypto-ruimte en al zijn problemen. Het probeert beide kanten van de medaille te spelen”, aldus John Griffin vertelde Bloomberg.
Zhao onlangs verworpen vergelijkingen naar de ingestorte beurs FTX in een recent stuk van Forbes waarin de boekhouding en het beheer van gebruikersfondsen door Binance werd bekritiseerd. Hij moest onlangs ook het publiek eraan herinneren dat Binance de BUSD niet heeft uitgegeven stablecoin dat de SEC beweert is veiligheid.
Hij bevestigde eerder vandaag dat het recente slechte nieuws over hemzelf of Binance zou moeten zijn genegeerd als vals door een onlangs geïntroduceerde numerieke code waarbij het cijfer 4 betekent dat angstzaaierij wordt genegeerd, in cryptotaal bekend als FUD.
Hij eveneens bevestigde dat een recent nieuwsbericht in Hong Kong waarin wordt beweerd dat het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation hem neerschoot een gefotoshopte afbeelding gebruikte en vals was.
Vandaag heeft Binance een nieuw initiatief aangekondigd om samen met wetshandhavers de strijd aan te gaan oplichting.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/