Bahamaanse toezichthouders nemen de controle over de activa van FTX over

De Securities Commission van de Bahama's heeft donderdag aangekondigd dat het heeft bepaald dat alle digitale activa van FTX Digital Markets Ltd (FDM) moeten worden overgebracht naar een digitale portemonnee die door de Commissie wordt beheerd voor bewaring.

Er is onthuld dat ten minste een deel van de miljoenen dollars aan FTX-gelden van klanten die onder zeer bijzondere omstandigheden van de beurs zijn gegaan, is verplaatst op aanwijzing van Bahamaanse toezichthouders. FTX's nieuw aangestelde CEO, John Ray zei:

[Er is] geloofwaardig bewijs dat de Bahamaanse regering verantwoordelijk is voor het leiden van ongeoorloofde toegang tot de systemen van de debiteuren met als doel het verkrijgen van digitale activa van de debiteuren - dat vond plaats na het begin van deze zaken.

De Securities Commission van de Bahama's zei donderdag dat het een bevel heeft uitgevaardigd onder de bestaande autoriteiten waardoor het kan optreden als het klanten of hun geld moet beschermen. In een persbericht zei de Commissie:

De Securities Commission van de Bahama's ("de Commissie") heeft bij de uitoefening van haar bevoegdheden als regelgevende instantie handelend onder het gezag van een bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's, de actie ondernomen om de overdracht van alle digitale activa van FTX te leiden Digital Markets Ltd. ('FDM') naar een door de Commissie beheerde digitale portemonnee voor bewaring. Bovendien was dringende tussentijdse regelgevende actie nodig om de belangen van klanten en crediteuren van FDM te beschermen.

In de laatste rechterlijke aanklagers om openbaar te worden, zei FTX dat het "slechts een fractie van de digitale activa van de FTX Group heeft veiliggesteld die ze hopen te herstellen", eraan toevoegend dat het $ 740 miljoen in een cold wallet heeft. Rapporten door decoderen voeg toe dat FTX toegaf dat ze geen rekening konden houden met drie belangrijke hiaten in getraceerde activa:

Deze saldi zijn exclusief cryptocurrency die momenteel niet onder de controle van de Debiteur staat als gevolg van (a) ten minste $ 372 miljoen aan ongeautoriseerde overdrachten die zijn gestart op de verzoekschriftdatum, (b) de verwaterende 'minting' van ongeveer $ 300 miljoen aan FTT-tokens door een niet-geautoriseerde bron na de datum van het verzoekschrift, en (c) het falen van de mede-oprichters en mogelijk anderen om aanvullende portefeuilles te identificeren waarvan wordt aangenomen dat ze debiteurenactiva bevatten.

Op 650 november werden ongeoorloofde overschrijvingen ontdekt voor een bedrag van $ 11 miljoen, waardoor velen dachten dat het mogelijk deel uitmaakte van een grote houwen gericht op FTX. Op diezelfde dag bestempelde de algemene raadsman van FTX US, Ryne Miller, de overdrachten als "ongeoorloofd", eraan toevoegend dat het bedrijf is begonnen met het verplaatsen van de resterende activa naar koude opslag om "de schade te beperken".

Er deden geruchten de ronde dat de ongeoorloofde overdrachten het werk waren van de Bahamaanse autoriteiten, maar de Commissie gaf een verklaring af waarin ze dit ontkende en zei dat “ze FTX Digital Markets Ltd. niet heeft geleid, geautoriseerd of voorgesteld om prioriteit te geven aan opnames voor Bahamaanse klanten. ” De verklaring van de Commissie zei dat een dergelijke actie volgens haar faillissementsregels een "vernietigbare voorkeur" zou kunnen vormen en mogelijk "terugvordering van fondsen van Bahamaanse klanten" zou kunnen vereisen. Het bureau voegde toe:

In ieder geval keurt de Commissie de voorkeursbehandeling van investeerders of klanten van FTX Digital Markets Ltd. of anderszins niet goed.

FTX Digital Markets heeft op 15 november het faillissement van Chapter 15 aangevraagd in de Verenigde Staten, slechts enkele dagen nadat de rest van de FTX-groep het faillissement had aangevraagd. Hoofdstuk 11 faillissement. Vreemd genoeg diende FDM een aanvraag in in het zuidelijke district van New York, in plaats van in Delaware, waar de rest van de bedrijven hun aanvraag indienden.

Zeggen dat wat er met de FTX-groep is gebeurd bizar, vreemd en ronduit verwarrend is, zou het minste zijn. Elke dag komt er meer informatie aan het licht, waardoor klanten, investeerders en de hele crypto-industrie in feite hun hoofd krabben, en de algehele markt in puin ligt.