Autoriteiten over de hele wereld vechten tegen de klok om gerechtigheid te brengen aan de miljoenen mensen die getroffen zijn door de financiële fraude gepleegd door FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Als onderdeel van de lopende onderzoeken zoeken advocaten die de Securities Commission van de Bahama's vertegenwoordigen toegang tot de FTX-database met internationale klantinformatie.
De Bahamaanse advocaten dienden een spoedverzoek in bij een faillissementsrechter in Delaware waarin ze toegang vroegen tot de klantendatabase van FTX om hun lopende onderzoeken te ondersteunen. De beweging benadrukte eerdere mislukte pogingen om toegang te krijgen tot de database van de ter ziele gegane crypto-uitwisseling. Als gevolg hiervan beweerden de advocaten dat FTX-medewerkers en -advocaten de autoriteiten verhinderden om kritieke financiële informatie te krijgen.
De betreffende database is naar verluidt opgeslagen op Amazon Web Services (AWS) en Google Cloud Portal-databases, die persoonlijke informatie bevatten zoals portemonnee-adressen, klantensaldi, stortings- en opnamegegevens, transacties en boekhoudgegevens. Volgens de advocaten zal de Amerikaanse faillissementsprocedure "geen schade of moeilijkheden ondervinden als deze verlichting wordt verleend".
Terwijl AWS werd gebruikt om klantinformatie op te slaan, gebruikte FTX Google-services als een analyseplatform voor gegevens van gebruikers die buiten de Verenigde Staten wonen. Volgens de indiening afkomstig van CNBC:
“Hoewel de Joint Provisional Liquidators graag een dialoog aangaan met de Amerikaanse schuldenaars, heeft hun weigering om de toegang onmiddellijk te herstellen het vermogen van de Joint Provisional Liquidators gefrustreerd om hun taken onder de Bahamaanse wet uit te voeren en de activa van FTX Digital in gevaar te brengen. ”
Het laatste domino-effect van FTX-fraude werd gevoeld door media-outlet The Block, dat de financiering van Alameda Research niet had bekendgemaakt. De CEO van Block, Mike McCaffrey, trad daarna terug uit zijn functie het niet bekendmaken van leningen van $ 27 miljoen van FTX's zusterfirma Alameda Research.
Zie ook: CZ en SBF vechten het uit op Twitter over de mislukte FTX/Binance-deal
Op 7 december heeft het nieuwe managementteam van FTX naar verluidt huurde een team van financiële forensische onderzoekers in om de vermiste klantenfondsen op te sporen van meer dan $ 450 miljoen aan cryptocurrencies.
Zoals eerder gemeld door Cointelegraph, is het forensisch bedrijf belast met het uitvoeren van "asset-tracing" om de ontbrekende digitale activa te identificeren en te herstellen en zal het de herstructureringswerkzaamheden die door FTX worden uitgevoerd, aanvullen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/bahamian-attorneys-pursue-access-to-ftx-data-of-international-customers