FTX en de bijbehorende debiteuren zeiden verder December 30 dat bijna $ 300 miljoen die in beslag was genomen door de belangrijkste effectentoezichthouder van de Bahama's, zonder goedkeuring was overgedragen.
De debiteuren beweerden dat de Bahamas Securities Commission (SCB) de voormalige FTX-CEO Sam-Bankman Fried en zijn medewerker Gary Wang de opdracht had gegeven om $ 296 miljoen aan digitale activa naar een door de toezichthouder gecontroleerde Fireblocks-cryptocurrency-portemonnee te sturen.
De activa die naar verluidt door Bankman-Fried zijn overgedragen, omvatten 195 miljoen FTT, 1,938 ETH en andere diverse cryptocurrencies zonder significante waarde.
Hoewel die activa in november $ 296 miljoen waard waren, is hun waarde nu slechts $ 167 miljoen. FTX merkte op dat hoewel de SCB genoemde activa bezit, de toezichthouder mogelijk niet levensvatbaar is om deze grote hoeveelheid FTT-tokens tegen de huidige spotprijzen te verkopen - of helemaal niet.
FTX en zijn gelieerde debiteuren zeggen dat hun beschuldiging is gebaseerd op beschikbaar bewijs en beweren dat de SCB "erkende dat het deze overdrachten heeft georkestreerd". De aankondiging van de SCB gisteren verwees echter niet naar de beweringen van FTX.
FTX houdt vol dat Bankman-Fried, Wang en de Bahamas Securities Commission niet het recht hadden om de controle over de activa in kwestie over te nemen. Het bedrijf zegt dat het nu zal proberen de activa terug te krijgen en ze via de faillissementsprocedure aan de schuldeisers te leveren.
De overdracht van $ 296 miljoen kan al dan niet deel uitmaken van de $ 3.5 miljard van activa die de Bahamas Securities Commission (SCB) gisteren toegaf in bezit te hebben. Die activa werden meer dan een maand geleden op 12 november overgedragen aan de toezichthouder op aanwijzing van het Hooggerechtshof van het land en zouden afkomstig zijn van FTX Digital Markets. FTX vroeg de SCB vandaag om "elke verwarring op te ruimen" door te beschrijven welke crypto-activa het in beslag nam en hoe het de waarde van die activa bepaalde.
FTX beweerde ook dat FTX Digital Markets het enige FTX-gerelateerde bedrijf is dat wordt gereguleerd door de Bahamas Security Commission. Het merkte op dat FTX Digital Markets oorspronkelijk niet de eigenaar was van de in beslag genomen cryptovaluta en de FTX.com-uitwisseling niet exploiteert.
Overigens, Sam Bankman-Fried geweigerd om fondsen te verplaatsen van een adres dat vandaag verbonden is met Alameda Research. Die fondsen werden deze week verplaatst en hadden een waarde van slechts $ 1.7 miljoen. Als zodanig lijken die fondsen niets te maken te hebben met de honderden miljoenen dollars die hij naar verluidt in november heeft helpen overmaken aan de Bahamas Securities Commission.
Bron: https://cryptoslate.com/bahamas-security-commission-told-sbf-to-surrender-300-million/