De Securities Commission of Bahamas (SCB) wacht op gerechtelijke bevelen om $ 3.5 miljard aan FTX-fondsen vrij te geven aan haar klanten. Terwijl SBF naar verluidt meer dan $ 684K opneemt.
De FTX-saga neemt een nieuwe wending met een persbericht van de Securities and Commission of Bahamas (SCB) waarin staat dat ze meer dan $ 3.5 miljard aan FTX-fondsen controleren. Ondertussen, Sam Bankman-Fried geld opnemen van de Alameda-accounts, in een poging geen spoor achter te laten.
Regelgevers Bahama's wachten op rechterlijke bevelen voor de in beslag genomen FTX-fondsen van $ 3.5 miljard
De SCB onthulde dat ze op 12 november de controle over de activa van FTX hadden overgenomen vanwege een "aanzienlijk risico op dreigende dissipatie", kort nadat het bedrijf faillissement had aangevraagd. De activa werden gewaardeerd op meer dan $ 3.5 miljard op basis van marktprijzen toen de SCB de controle overnam.
De SCB stelt verder dat de fondsen uitsluitend onder hun beheer staan. De Commissie wacht op bevelen van het Hooggerechtshof van de Bahama's om de fondsen door te sluizen naar degenen die ze bezitten, dwz klanten en crediteuren van FTX. Een grote opluchting voor de FTX-klanten?
SBF trekt $ 684K terug
Volgens een analist met een Twitter-gebruikersnaam - BowTiedIguana, heeft SBF Uitbetaald $ 684K via een crypto-uitwisseling op de Seychellen. De analist ontdekte een oude tweet van SBF van september 2020, toen hij de controle overnam Sushiwap aandelenbeurs. SBF deelde zijn adres, te beginnen met 0xD575, met de oprichter van Sushiswap.
Kort na Sam Bankman-Fried kwam uit de gevangenis op borgtocht, hij overgedragen ongeveer 0.6659 Ether van 0xD575 naar een nieuw account, te beginnen met 0x7386. Hoewel het bedrag niet significant was, is het vermeldenswaard dat het bestemmingsadres geld heeft ontvangen van Alameda-rekeningen. In feite bij het maken hiervan portemonnee, was de eerste transactie die het ontving van Alameda Research.
StrikgebondenLeguaan meldt dat 570 ETH ter waarde van ongeveer $ 684,000 werd overgedragen van deze nieuwe portemonnee naar verschillende bestemmingen.
0x7386 heeft meerdere transacties gedaan naar een andere nieuwe portemonnee, 0x64e9. Deze portemonnee heeft ook meer dan $ 1 miljoen ontvangen van Alameda Research-accounts. De controller van deze accounts maakt geld over naar andere accounts en gebruikt uiteindelijk ChangeNOW en FixedFloat om in het geheim geld op te nemen.
An SEC-klacht onthult verder dat de in ongenade gevallen oprichter een nep-website voor een elektronische winkel runde, North Dimension, als een dochteronderneming van Alameda. De klacht beweert dat "Bankman-Fried FTX opdracht gaf om klanten geld naar North Dimension te laten sturen in een poging om te verbergen dat het geld naar een rekening werd gestuurd die door Alameda werd beheerd."
Heb je iets te zeggen over Sam Bankman-Fried, de autoriteiten van de Bahama's of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op onze Telegram-kanaal. Je kunt ons ook pakken op Tik Tok, Facebookof Twitter.
Voor het laatste van BeInCrypto Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/