Arthur Hayes, een van de oprichters van BitMEX, een derivatenbeurs, heeft gezegd dat hij bereid is "meer openbaar te maken" over zijn family office, dat bekend staat als Maelstrom.
In een post op LinkedIn, zei Hayes: "U zult ons hoofd investeringen, Akshat Vaidya, op conferenties over de hele wereld zien." Vaidya werkte bij BitMEX, een bedrijf onlangs geraakt met problemen, gedurende iets meer dan drie jaar voordat hij bij Maelstrom kwam, eerst als investeringsmedewerker, daarna als manager en ten slotte als vice-president van bedrijfsontwikkeling en strategische financiën. Dit was voordat hij bij Maelstrom kwam.
Samen met investeerders FalconX, Commonwealth, OP Crypto en ChapterOne nam Hayes deel aan een seed-ronde voor Elixir, een gedecentraliseerd financieel systeem en marktmaker, waarmee $ 2.1 miljoen werd opgehaald, waarvan de resultaten in januari van dit jaar werden bekendgemaakt.
Hayes, die onlangs voorspeld een zware depressie, kreeg zes maanden huisarrest voor zijn aandeel bij BitMEX, hem in mei vorig jaar overhandigd. Hij zei dat hij "klaar was om de bladzijde om te slaan" over het verleden in de rechtbank.
Autoriteiten beweren dat het lakse KYC-beleid van BitMEX het bedrijf tot een toevluchtsoord heeft gemaakt voor illegaal gedrag, waaronder het witwassen van geld en het ontwijken van sancties.
Eerdere aanklachten tegen Hayes
In oktober 2020 werden Hayes, Samuel Reed, Ben Delo en Gregory Dwyer, de eerste medewerkers van BitMEX, voor het eerst beschuldigd van het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA) en een ander van samenzwering om dit te doen.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hebben een civiele procedure aangespannen tegen de vier personen en BitMEX, onder andere bedrijven, resulterend in geldboetes. BitMEX kreeg een boete van $ 100 miljoen en de eigenaren, Hayes, Reed en Delo, moesten elk $ 10 miljoen betalen.
Hayes sloot een pleidooiovereenkomst met aanklagers die de richtlijnen voor veroordeling verlaagden van maximaal vijf jaar per overtreding naar zes en twaalf maanden. Hij zal zijn ambtstermijn uitzitten in de US District Court voor het zuidelijke district van New York.
Hayes, Amerikaans staatsburger en langdurig ingezetene van Singapore, gaf zichzelf in april aan bij de Amerikaanse autoriteiten in Hawaï als onderdeel van een schikking tussen zijn advocaten en federale aanklagers. Zijn moeder tekende mede een obligatie van $ 10 miljoen, en hij werd daarop vrijgelaten, samen met $ 1 miljoen in contanten.
Bron: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/