De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hebben voormalig Alameda Research-CEO Caroline Ellison en voormalig FTX-medeoprichter Gary Wang aangeklaagd met nieuwe beschuldigingen van fraude.
De nieuwe kosten van de SEC en CFTC komen terwijl het paar schuldig pleit federale beschuldigingen van fraude ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) eerder op 22 december.
SEC stelt dat Ellison en Wang zijn aangeklaagd voor hun rol in het "meerjarige plan om aandelenbeleggers in FTX te bedriegen", waarbij de SEC ook onderzoekt of andere effectenwetten ook zijn geschonden.
De SEC beweert dat Ellison, onder leiding van voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried, het plan heeft bevorderd door de prijs van FTX Token te manipuleren (FTT), dat in het document wordt beschreven als een crypto-beveiligingstoken. De genoemde manipulatie werd uitgevoerd door "grote hoeveelheden op de open markt te kopen om de prijs te verhogen", die tussen 2019 en 2022 van kracht werd.
Wat de beschuldigingen van de CFTC betreft, zijn er wijzigingen aangebracht in de fraude-aangifte van 13 december tegen Samuel Bankman-Fried, FTX Trading en Alameda Research om nu Ellison en Wang als genoemde beklaagden op te nemen.
De gewijzigde klacht legt nu aanklachten tegen Ellison op voor "fraude en materiële onjuiste voorstellingen in verband met de verkoop van digitale activa in handel tussen staten." Wat Wang betreft, de voormalige FTX-exec is beschuldigd van "fraude in verband met de verkoop van digitale activa in interstatelijke handel".
Wat betreft het betrokken gedrag dat tot de aanklachten heeft geleid, beweren zowel de SEC als CFTC dat Wang de softwarecode van FTX heeft gemaakt waarmee Alameda geld van klanten van FTX kon omleiden, waardoor Ellison die fondsen vervolgens kon misbruiken voor Alameda's handelsactiviteiten.
Zie ook: SBF tekent uitleveringspapieren, klaar om terug te keren naar de aanklacht in de VS
Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried is naar verluidt ook in de VS geland nadat hij vanuit de Bahama's was uitgeleverd wegens fraude door de Amerikaanse regering. De aanklacht tegen SBF is ondertekend door de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, en bevat acht tellingen.
SBF wordt geconfronteerd met aanklachten van het ministerie van Justitie, samen met SEC en CFTC, wegens oplichting van investeerders en geldschieters. Koninklijke Bahama's politie arresteerde de voormalige crypto-miljardair op 12 december, en zijn eerste verzoek om borgtocht werd afgewezen in een Bahamaanse rechtbank.
Bron: https://cointelegraph.com/news/alameda-s-caroline-ellison-and-ftx-s-gary-wang-hit-with-additional-fraud-charges