Voormalig CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, zal alle hulp nodig hebben die ze kan krijgen van niemand minder dan een zeer gedecoreerde voormalige toezichthouder van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission wanneer ze geconfronteerd wordt met grillen door federale aanklagers over de crash van crypto-uitwisseling FTX.
Stephanie Avakian, het hoofd van de afdeling Securities and Financial Services bij advocatenkantoor WilmerHale en een voormalig topregulator voor cryptocurrency bij de SEC, is ingehuurd door Caroline Ellison, die 28 jaar oud is.
Avakian was het hoofd van de Enforcement Division bij de SEC, waar ze de naleving van cryptocurrency verhoogde door acties in te stellen tegen Ripple Lab en Robinhood.
Bovendien omvatte het toezicht van Avakian een breed scala aan uitdagingen, zoals financiële fraude, handel met voorkennis, audit- en boekhoudkundige onregelmatigheden, marktstructuur en afwijkingen in vermogensbeheer.
Alameda Research is de zakelijke broer en zus van het ter ziele gegane FTX.
Stephanie Avakian. Afbeelding: Crowdfund Insider.
Caroline Ellison Advocaat Een ex-SEC Top Crypto Cop
Op basis van rechtszaken, vóór de faillissementsaanvraag van FTX in november, leende Alameda $ 3.3 miljard van de cryptocurrency-uitwisseling en gaf het aan voormalig FTX-CEO en oprichter Sam Bankman-Fried en bedrijven die hij overzag om verliezen te dekken en roekeloze weddenschappen aan te gaan.
In haar hoedanigheid van directeur van de SEC-handhavingsafdeling van 2016 tot 2022, Akavisch leidde een staf die werkte aan een aantal spraakmakende vervolgingen tegen vooraanstaande organisaties en gerenommeerde personen.
Een korte samenvatting: FTX stuitte op een liquiditeitsdilemma en zocht reddingsgeld. Binance, een beurs van concurrenten, onderzocht de aankoop van een aandeel van het bedrijf, maar veranderde al snel van gedachten. Op 11 november nam Bankman-Fried ontslag en diende het bedrijf een aanvraag in faillissement bescherming.
Het congres, toezichthouders en het eigen faillissementsteam van FTX onderzoeken beschuldigingen dat Alameda miljarden dollars aan consumentenactiva heeft verhandeld die zijn gestort op de cryptocurrency-uitwisseling.
Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Afbeelding: Spencer Heyfron.
Caroline Ellison blijft onder de radar
De door Bankman-Fried geleide beurs en zijn dochterondernemingen worden ook onderzocht door federale aanklagers van het district Manhattan van het Amerikaanse advocatenkantoor en het California Department of Financial Protection and Innovation.
Aanklagers hebben ook een onderzoek ingesteld naar de vraag of SBF verantwoordelijk was voor de ondergang van het Terra-ecosysteem. Ze onderzoeken of het imperium van SBF met opzet een stortvloed aan "verkoop" -orders op Terra's stablecoin TerraUSD Classic heeft gegenereerd. De New York Times meldde dat de meerderheid van de USTC-verkooporders afkomstig was van Alameda Research.
Ondertussen is Caroline Ellison onder de radar gebleven tijdens de implosie van FTX, terwijl ze stom bleef en over het algemeen niet beschikbaar was tijdens de desintegratie van het bedrijf.
Bloomberg onthulde ook dat hoewel SBF in veel interviews openlijk de schuld bij Alameda heeft gelegd, Ellison heeft gezwegen. Sommigen hebben getheoretiseerd dat ze misschien helpt bij wetshandhaving, zoals gerapporteerd door het tijdschrift New York.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 800 miljoen op de daggrafiek | Uitgelichte afbeelding: Business Insider, Grafiek: TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-hires-sec-ex-regulator-as-lawyer/