Beschuldigde 'Cryptoqueen' handlanger bevolen uitgeleverd aan de Verenigde Staten

Een Britse rechter heeft dinsdag bevolen dat Christopher Hamilton, medewerker van OneCoin, wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden beschuldigd van het witwassen van geld en bankfraude als gevolg van de OneCoin-zwendel.

Hamilton wordt beschuldigd van het witwassen van $ 105 miljoen van de $ 4 miljard die naar verluidt is gestolen van investeerders in de enorme OneCoin-zwendel onder leiding van de zogenaamde "Cryptoqueen", Ruja Ignatova, die sinds 2017 op de vlucht is voor de autoriteiten.

Ignatova wordt ondertussen beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen en verklaringen aan investeerders, waarbij ze slachtoffers instrueerde om overschrijvingen naar OneCoin te sturen om OneCoin-educatiepakketten te kopen.

De promotors achter OneCoin, gelanceerd in 2014, beweerden dat het een minbare cryptocurrency was met een maximale voorraad van 120 miljard munten, maar in werkelijkheid bestond de blockchain van OneCoin niet.

Volgens een rapport van Law360, het uitleveringsbevel heeft betrekking op miljoenen dollars betaald door Gilbert Armenta, een financier uit Florida die gelieerd is aan Ignatova, op rekeningen die beheerd worden door Hamilton in naam van een entiteit genaamd Viola Asset Management.

Advocaten van Hamilton en mede-beschuldigde OneCoin-medewerker Robert McDonald probeerden het uitleveringsbevel te blokkeren, met het argument dat de "vermeende wandaden" in het VK plaatsvonden en dat het bijna onmogelijk is om te weten waar de meeste schade van de OneCoin-fraude plaatsvond.

Advocaten van de Verenigde Staten voerden aan dat de gedraging plaatsvond in de VS terwijl de fondsen van en naar bankrekeningen in de VS stroomden en dat de zaak grensoverschrijdende misdaad betreft. De rechtbank koos de kant van de Verenigde Staten en beval Hamilton's uitlevering, zeggende: "deze kwestie werkt niet als een effectieve belemmering voor de uitlevering" van een van beide mannen.

De rechtbank nam McDonald echter niet op in het uitleveringsbevel, maar zei dat uitlevering een oneerlijke inbreuk zou vormen op zijn mensenrecht op respect voor het gezinsleven, omdat McDonald zorgt voor wie de rechtbank "zijn extreem zieke vrouw" noemde.

In juni werd Ignatova toegevoegd aan de FBI Tien meest gezochte lijst met een beloning van $ 100,000 nadat deze is toegevoegd aan Europol's meest gezochte lijst in mei.